El Servicio de Aduanas de Corea desmantela un caso ilegal de divisas utilizando activos virtuales, por un monto de aproximadamente 140.000 millones de wones coreanos

BlockBeats News, 19 de enero. La Oficina de Aduanas de Seúl del Servicio de Aduanas de Corea informó recientemente que un caso de intercambio ilegal a gran escala de divisas utilizando activos virtuales ha sido transferido a la oficina del fiscal. La investigación reveló que el grupo implicado realizó cambios de divisas ilegales utilizando cuentas de activos virtuales nacionales y extranjeros durante los últimos 4 años, con un monto total de aproximadamente 140 mil millones de wones coreanos (95 millones de dólares), recolectando comisiones de transacción en el proceso, sospechoso de violar la Ley de Transacciones de Divisas.

La Oficina de Aduanas reveló que el grupo recibió fondos de clientes a través de WeChat Pay, Alipay y otros métodos, compró activos virtuales en varios países extranjeros, los transfirió a billeteras dentro de Corea, los cambió por wones coreanos y luego retiró efectivo. Las personas involucradas incluyen a tres personas, entre ellas un hombre chino de unos 30 años. Los fondos relacionados se utilizaron para pagos comerciales, compras libres de impuestos, matrículas, así como fondos de origen desconocido, siempre que se pagara una tarifa de transacción para ayudar en el cambio de divisas.