Un mil millones de tokens creados fraudulentamente: El caso Holograph ante la justicia en París

Un mil millones de tokens creados fraudulentamente, según la acusación. Tres personas comparecen desde el viernes 16 de octubre ante el tribunal correccional de París en el caso Holograph. Se les acusa de su presunta implicación en una operación relacionada con tokens HLG valorados en 14 millones de dólares, es decir, aproximadamente 12,5 millones de euros, en el momento de los hechos. El principal acusado, un ex empleado de la empresa, habría modificado las reglas de creación de los tokens antes de transferirlos a su propia billetera. ¡Práctica, pero evidentemente ilegal!

Puntos clave

• Un ex empleado de Holograph es sospechoso de haber generado sin autorización un mil millones de HLG.
• Tres personas están siendo juzgadas en París; el principal acusado ha estado detenido desde septiembre de 2024.
• El abogado de Holograph afirma que la empresa está preparando su liquidación, mientras que la defensa cuestiona su cooperación durante la instrucción.

Holograph: Un ex empleado acusado de haber modificado la creación de los tokens

Según los hechos presentados al inicio del juicio y reportados por la AFP, las operaciones reprochadas habrían tenido lugar entre mayo y agosto de 2024. El principal acusado es un ciudadano ucraniano residente en Francia, que había trabajado para Holograph Foundation, una empresa establecida en las Islas Caimán.

La acusación le reprocha haber modificado las condiciones que permitían crear los tokens HLG. Así, habría generado un mil millones de tokens y luego los habría enviado a una billetera de su propiedad. Con la supuesta ayuda de los otros dos acusados, estos activos habrían sido luego distribuidos entre varias cuentas en plataformas de intercambio.

El mecanismo descrito se refiere, por tanto, a una emisión no autorizada de nuevos tokens, y no solo al traslado de activos ya poseídos por los usuarios. En este tipo de incidente, la llegada de tokens adicionales puede aumentar la presión de venta y debilitar la confianza en las reglas de emisión del proyecto.

Sin embargo, la nota no detalla precisamente las modificaciones técnicas que se le reprochan al acusado. No permite, por sí sola, establecer qué accesos, funciones del contrato o parámetros se utilizaron. Estos elementos deben distinguirse de la explicación general del funcionamiento de una emisión fraudulenta.

El principal acusado responde, entre otras cosas, de la violación de un sistema de tratamiento automatizado de datos, estafa y blanqueo en banda organizada, así como de asociación de malhechores. Arrestado en Italia y luego entregado a las autoridades francesas, fue encarcelado en septiembre de 2024. Las otras dos personas acusadas comparecen en libertad, por blanqueo y complicidad. Todos siguen siendo presuntos inocentes.

Un proyecto debilitado, una defensa que reclama documentos

Más allá de las transferencias cuestionadas, la audiencia se centra en las consecuencias económicas del caso. La llegada de los tokens creados fraudulentamente y su puesta en el mercado han acompañado un colapso del HLG. Los datos citados por la AFP sitúan su precio alrededor de 0,03 dólares en mayo de 2024, frente a aproximadamente 0,001 dólares a finales de diciembre del mismo año.

Sin embargo, esta comparación no es suficiente para medir las sumas efectivamente obtenidas por los presuntos autores. El valor teórico de un mil millones de tokens antes de su venta no corresponde automáticamente al producto de su liquidación, especialmente cuando los intercambios hacen bajar el precio.

En la audiencia, el abogado de Holograph describió una empresa ahora parada y preparando su liquidación. Atribuye esta situación a la pérdida de confianza de los clientes provocada por el caso. Esta es la posición presentada por la empresa, y no una conclusión ya emitida por el tribunal.

Por su parte, los abogados de los acusados han criticado la falta de cooperación de Holograph durante la instrucción. Les reprochan, en particular, no haber comunicado ciertos documentos solicitados por la defensa.

La reanudación de las audiencias está anunciada para el jueves 22 y el viernes 23 de octubre. El caso plantea varias cuestiones distintas: las responsabilidades en la creación de los tokens, su circulación y la evaluación del daño. El mil millones de HLG constituye el volumen en el centro de las acusaciones; no resume, por sí solo, las consecuencias financieras a establecer.

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