El banco central de Rusia registra 2.600 billeteras sospechosas

El banco central de Rusia ha registrado 2.600 billeteras sospechosas involucradas en actividades financieras ilegales en un sistema de información utilizado por bancos y organismos de aplicación de la ley. Según los datos sobre la lucha contra actividades financieras ilegales en la primera mitad de 2026, los fondos que fluyeron hacia estas billeteras superaron los 1.000 millones de rublos. Este sistema se utiliza para evaluar el riesgo de los clientes y realizar investigaciones financieras. Si se confirma la relación entre las billeteras registradas y las transacciones, las operaciones bancarias relacionadas pueden ser restringidas. En el período de enero a junio de 2026, se identificaron 2.891 entidades con signos de actividades financieras ilegales, lo que representa una disminución de aproximadamente el 31% en comparación con el mismo período del año anterior, aunque se mantiene a un nivel similar al semestre anterior. Se registraron 929 entidades con signos de pirámides financieras y 379 con signos de captación de inversiones ilegales. Las criptomonedas se han utilizado como medio para recibir fondos de inversiones ilegales y proyectos fraudulentos, y más del 74% de los casos con signos de pirámides financieras utilizaron criptomonedas. Recientemente, el banco central de Rusia ha mostrado movimientos para regular las transacciones y el almacenamiento de criptomonedas dentro del marco legal, enfocándose en identificar y compartir billeteras y recursos de internet utilizados en actividades financieras ilegales.

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