ZachXBT acusa a Tiffany de estar involucrada en un caso de robo de criptomonedas

El investigador en blockchain ZachXBT ha publicado información relacionada, afirmando que Tiffany Milanovich está vinculada a una serie de supuestas estafas relacionadas con criptomonedas. Las acusaciones indican que las pérdidas ascienden a al menos 5 millones de dólares estadounidenses.

Según la investigación, se alega que Milanovich utilizó identidades falsas para presentarse como parte del equipo de atención al cliente de un intercambio y como miembro de un monedero digital.

Esta estrategia sería para ganar la confianza de las víctimas y inducirlas a proporcionar información o realizar acciones que permitieran acceder a los fondos.

Las acusaciones también mencionan videos y publicaciones en redes sociales. ZachXBT indica que algunos de estos contenidos muestran a Milanovich burlándose de otros después de que sus fondos fueran retirados.

Caso de 1,2 millones de dólares {#us-1-2-million}

Uno de los incidentes investigados ocurrió en junio de 2026. Se alega que en ese momento una víctima perdió aproximadamente 1,2 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum.

La estafa podría haber comenzado a partir de un mensaje fraudulento atribuido a BitcoinIRA. El contacto utilizó el nombre falso "Patricia Massie" y fue utilizado para iniciar el acercamiento.

Después de retirar activos de un monedero Trezor, se alega que los involucrados discutieron el evento en un grupo de Telegram.

La investigación también menciona a dos individuos identificados por los apodos "bled" y "harm". Se alega que participaron en la estructura utilizada para llevar a cabo ataques de phishing.

Otros fondos transferidos {#secao}

Otro incidente mencionado involucra una cuenta de Coinbase. En octubre de 2025, se alega que aproximadamente 500 millones de dólares en Bitcoin fueron retirados en una acción atribuida a la misma banda.

ZachXBT indica que ha encontrado registros relacionados con el caso, incluyendo una supuesta discusión sobre montos divididos y una publicación que muestra parte de los fondos obtenidos.

La investigación también está rastreando un monedero Exodus que supuestamente recibió 100 millones de dólares. Esta dirección acumuló aproximadamente 631 millones de DAI después de transferencias relacionadas con Monero.

Conexión con John Daghita {#john-daghita}

Las acusaciones también mencionan a John Daghita (conocido como Lick), a quien ZachXBT previamente había vinculado con otro caso que involucra aproximadamente 46 millones de dólares en criptomonedas.

Según la investigación, Milanovich se mantuvo en contacto con Daghita y se registraron conversaciones entre ambos. Posteriormente, este contenido fue filtrado, provocando una respuesta pública.

Se alega que Daghita publicó información sobre Milanovich en un canal de Telegram. El caso también involucra acusaciones de que los fondos obtenidos de los robos fueron utilizados para apuestas.

ZachXBT también indica que algunos videos pueden haber sido editados para dar la impresión de que Milanovich controlaba montos superiores a los que realmente transfirió.

Entre los contenidos analizados se incluye una grabación relacionada con el monedero Ledger Live, así como una supuesta información sobre la posesión de 7.700 JITOSOL.

La investigación también menciona una imagen relacionada con una orden de búsqueda y confiscación de Milanovich en Connecticut, así como otras grabaciones y registros utilizados para rastrear el flujo de fondos.

Al completar la evaluación del caso, ZachXBT declaró:

"Espero que Tiffany enfrente las consecuencias legales lo antes posible. Ella ha robado dinero a la gente, burlándose de ellos directamente y presumiendo de sus ganancias en línea sin ningún remordimiento. Al mismo tiempo, ha dejado un conjunto completo de registros de chat, grabaciones y datos en blockchain."

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