چین: ۱۶ نفر به خاطر پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال بازداشت شدند

پلیس ۱ -- کلاهبرداران ۰. شانزده نفر در چین به خاطر مشارکت احتمالی در یک شبکه پولشویی که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کردند، بازداشت شدند. به گفته منابع خبری تخصصی، این سازمان وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های تلفنی را با استخدام افرادی که حاضر به ارائه کارت‌های بانکی و حساب‌های پرداخت خود بودند، بازیافت می‌کرد. مقامات یک ساختار «خانوادگی» را توصیف می‌کنند که در آن روابط شخصی استخدام و گردش پول را تسهیل می‌کرد. با این حال، در این مرحله هیچ مبلغ، دارایی دیجیتال یا شبکه بلاک‌چین خاصی به‌طور عمومی اعلام نشده است.

نکات کلیدی {#h-points-cles}

• شانزده مظنون به خاطر پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال ناشی از یک شبکه کلاهبرداری تلفنی در چین بازداشت شدند.
• مسیر معمول: حساب‌های بانکی اجاره‌ای، پلتفرم‌های تقسیم «پائوفن»، و سپس تبدیل به USDT در شبکه TRON.
• از آگوست ۲۰۲۴، یک تفسیر قضایی چینی به‌طور صریح معاملات در دارایی‌های مجازی را در حوزه پولشویی قرار می‌دهد.
• قابلیت ردیابی زنجیره‌ای منجر به ضبط رکورد ۱۲۷,۲۷۱ بیت‌کوین مرتبط با کنگلومرای کامبوجی Prince Group شده است.

حساب‌های بانکی اجاره‌ای برای پنهان کردن منبع وجوه {#h-des-comptes-bancaires-pretes-pour-brouiller-l-origine-des-fonds}

این شبکه به‌نظر می‌رسد از حساب‌های متعلق به افراد به‌عنوان اولین مرحله پولشویی استفاده کرده است. وجوه حاصل از کلاهبرداری‌ها به‌این‌ترتیب از طریق چندین صاحب حساب عبور می‌کردند قبل از اینکه با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل یا جابجا شوند.

این روش به سازمان‌دهندگان اجازه می‌دهد که از اولین انتقالات فاصله بگیرند و میانجی‌ها را چند برابر کنند. دارندگان حساب‌ها می‌توانند کمیسیون دریافت کنند، اما همچنین در معرض پیگرد قانونی قرار می‌گیرند زمانی که می‌دانند وسایل پرداختشان برای انتقال وجوه مشکوک استفاده می‌شود.

در پرونده‌های کلاهبرداری در چین، مجرمان به‌طور مرتب از حساب‌های بانکی اجاره‌ای و شبکه‌هایی به نام «پائوفن» استفاده می‌کنند که وجوه را بین حساب‌های متعدد تقسیم می‌کنند قبل از اینکه در نهایت به ارزهای دیجیتال تبدیل شوند.

دادگاه عالی مردمی خود اذعان می‌کند که این ابزارها به عوامل رایج پولشویی تبدیل شده‌اند. با این حال، این امر ثابت نمی‌کند که هر سه تکنیک در این پرونده خاص به‌کار رفته‌اند.

عبارت «خانوادگی» لزوماً به این معنا نیست که ۱۶ مظنون به یک خانواده واحد تعلق دارند. بلکه به‌طور کلی یک سازمان را توصیف می‌کند که بر اساس نزدیکان و روابط اعتماد ساخته شده است و برای استخدام نام‌های مستعار و کنترل حساب‌ها استفاده می‌شود.

چین اکنون ارزهای دیجیتال را به زرادخانه ضد پولشویی خود اضافه کرده است {#h-la-chine-integre-desormais-les-cryptomonnaies-a-son-arsenal-antiblanchiment}

از سال ۲۰۲۱، چین قاره‌ای خدمات مبادله و واسطه‌گری ارزهای دیجیتال را به‌عنوان فعالیت‌های مالی غیرقانونی در نظر می‌گیرد. این ممنوعیت استفاده جنایی از آن‌ها را از بین نبرده است، بلکه بخشی از معاملات را به سمت مدارهای غیررسمی یا پلتفرم‌های مستقر در خارج از کشور منتقل کرده است.

چارچوب کیفری نیز در تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۲۴ مشخص شده است. یک تفسیر مشترک از سوی دادگاه عالی مردمی و دادستانی عالی مردمی به‌طور صریح معاملات در «دارایی‌های مجازی» را به‌عنوان روش‌هایی که ممکن است برای انتقال یا پنهان کردن محصولات جنایی استفاده شوند، ذکر می‌کند. بنابراین متن رسمی اجازه می‌دهد تا به‌طور مستقیم‌تر تبدیل وجوه کلاهبرداری به ارزهای دیجیتال پیگرد قانونی شود.

قانون جدید چینی علیه پولشویی که از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ به‌اجرا درآمده، همچنین مکانیزم‌های نظارتی و همکاری بین مقامات را تقویت کرده است. چارچوب رسمی قانون علیه کلاهبرداری تلفنی و آنلاین را تکمیل می‌کند که قبلاً در برابر فروش یا اجاره حساب‌ها استفاده شده است.

این دستگیری در نهایت یک مدل هیبریدی را نشان می‌دهد: کلاهبرداری‌ها به‌صورت آنلاین متولد می‌شوند، اما پولشویی آن‌ها هنوز به حساب‌های بانکی واقعی و افراد استخدام‌شده به‌عنوان میانجی وابسته است. در اینجا ارز دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای انتقال فرضی اما نه منبع کلاهبرداری عمل می‌کند.