دو کارمند بایننس در امارات متحده عربی بازداشت و سپس آزاد شدند... تحقیقات مقامات محلی درباره جرایم مالی - نیویورک تایمز

[خبرنگار مینگ جون سون از بلاک مدیا] دو کارمند بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال جهان، بایننس، در جریان تحقیقات مقامات امارات متحده عربی (UAE) درباره جرایم مالی بازداشت و سپس آزاد شدند. بایننس اعلام کرد که این کارمندان هدف تحقیقات نیستند و از آنها خواسته شده تا به عنوان شاهد در مورد جریان‌های مالی مشتریان شهادت دهند. با این حال، با توجه به اینکه بایننس به تازگی امارات را به عنوان یک مرکز کسب و کار کلیدی توسعه داده است، ارزیابی‌هایی مبنی بر افزایش ریسک‌های نظارتی و قضایی در این منطقه مطرح شده است.

در تاریخ 20 (به وقت محلی)، نیویورک تایمز (NYT) به نقل از چهار مقام آگاه گزارش داد که در چند هفته اخیر، دو کارمند بایننس در جریان تحقیقات پلیس در امارات متحده عربی بازداشت شده‌اند.

به گفته این مقامات، دو کارمند در فرودگاه امارات متحده عربی متوقف شدند. یکی از کارمندان میان‌رده در حین عبور از شارجه به اداره پلیس منتقل و به مدت یک شب بازداشت شد. به طور جداگانه، یکی از مقامات ارشد بایننس در دبی نیز ماه گذشته در اداره پلیس مورد تحقیق قرار گرفت.

جزئیات دقیقی درباره اتهامات مورد بررسی توسط مقامات امارات متحده عربی در دست نیست. با این حال، بایننس اعلام کرده است که در جریان ارتباطات خود با دولت امارات، کارمندان در حال تحقیق درباره یک پرونده کلاهبرداری از مشتریان بوده‌اند و این کارمندان هیچ ارتباطی با جرایم ندارند.

بایننس: "کارمندان هدف تحقیقات نیستند... همه آزاد شدند"

بایننس این موضوع را به عنوان یک تحقیق عادی درباره جریان‌های مالی شخص ثالث توصیف کرد.

سخنگوی بایننس گفت: "اخیراً تعدادی از کارمندان به عنوان بخشی از تحقیقات عادی درباره جریان‌های مالی شخص ثالث از مقامات محلی خواسته شده‌اند تا شهادت‌های ابتدایی ارائه دهند" و افزود: "این کارمندان هدف یا مظنون این تحقیقات نبوده و افرادی که شهادت داده‌اند به سرعت از اتهامات آزاد شدند."

بایننس همچنین در این ماه از مقامات دولت امارات درخواست حمایت کرده و نگرانی‌های خود را درباره امنیت کارمندان اعلام کرده است.

این احتمال مطرح شده است که برخی از کارمندان به دلیل اینکه نام آنها در حساب‌های بانکی شرکتی بایننس در امارات ثبت شده است، در فهرست تحقیقات قرار گرفته‌اند. بایننس اعلام کرده است که از این حساب‌ها برای پردازش واریز و برداشت‌های مشتریان استفاده می‌کند.

بایننس خدماتی را ارائه می‌دهد که به مشتریان در سراسر جهان اجازه می‌دهد تا ارزهای فیات و دارایی‌های مجازی را مبادله کرده و وجوه را فرامرزی منتقل کنند. با توجه به حجم بالای معاملات، این شرکت به طور مداوم درخواست‌های پیگیری وجوه مرتبط با جرایم از سوی مقامات قضایی کشورهای مختلف را دریافت می‌کند. به گفته NYT، بایننس هر ساله ده‌ها هزار درخواست از مقامات اجرای قانون دریافت می‌کند.

2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و اخذ مجوز ابوظبی

این حادثه به دلیل اینکه امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز کسب و کار کلیدی برای بایننس در حال ظهور است، مورد توجه قرار گرفته است.

بایننس در سال گذشته روابط تجاری خود با امارات را به سرعت گسترش داده است. شرکت سرمایه‌گذاری دولتی امارات، MGX، در مارس سال گذشته 2 میلیارد دلار (حدود 28 هزار میلیارد تومان) در بایننس سرمایه‌گذاری کرد. این سرمایه‌گذاری به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذاری یک نهاد در صنعت دارایی‌های مجازی در آن زمان شناخته شد.

بایننس همچنین در دسامبر سال گذشته اعلام کرد که مجوزی برای فعالیت در ابوظبی کسب کرده است. امارات به طور فعال در جذب شرکت‌های دارایی مجازی اقدام کرده و به یکی از مراکز اصلی صنعت دارایی‌های مجازی جهانی تبدیل شده است.

به همین دلیل، واقعیت اینکه مقامات محلی کارمندان بایننس را به طور مستقیم بازداشت و تحقیق کرده‌اند، می‌تواند برای این شرکت بار مالی به همراه داشته باشد. بایننس اعلام کرده است که کارمندان هدف تحقیقات جنایی نیستند، اما این موضوع می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از افزایش نظارت مقامات بر پولشویی و انتقال وجوه جرمی در مناطق کلیدی کسب و کار تعبیر شود.

بایننس در گذشته نیز با مقامات قضایی کشورهای مختلف دچار درگیری شده است. در سال 2023، این شرکت به اتهام نقض قوانین ضد پولشویی در ایالات متحده، 4.3 میلیارد دلار جریمه و مبلغی را به عنوان مصادره پرداخت کرد. مقامات آمریکایی اشاره کردند که به دلیل عدم رعایت مقررات بایننس، کلاهبرداران و هکرها و افراد تحت تحریم توانسته‌اند وجوه را از طریق این پلتفرم منتقل کنند.

بنیان‌گذار این شرکت، ژائو چانگ‌پنگ، به دلیل این پرونده به 4 ماه حبس در دادگاه فدرال ایالات متحده محکوم شد. پس از آن، رئیس‌جمهور ترامپ در اکتبر سال گذشته او را عفو کرد.

ریسک‌های نظارتی دوباره در امارات، پس از ایالات متحده و اروپا

بایننس پس از توافق با ایالات متحده تأکید کرده است که همکاری خود را با مقامات قضایی کشورهای مختلف تقویت کرده است، اما جنجال‌های مربوط به مقامات نظارتی و قضایی ادامه دارد.

در سال 2024، مسئول نظارت بر انطباق بایننس در نیجریه بازداشت و به مدت چند ماه بازداشت شد و سپس پس از فشار دیپلماتیک دولت ایالات متحده آزاد شد.

در پایان سال گذشته، پس از مطرح شدن مشکلات داخلی مبنی بر انتقال میلیاردها دلار از حساب‌های مشتریان به نهاد‌های مرتبط با ایران، چندین مسئول اصلی نظارت بر انطباق اخراج یا معلق شدند. این موضوع به تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده منجر شد. بایننس در آن زمان به نتایج تحلیل کارمندان خود اعتراض کرد و ادعا کرد که به دلیل مطرح کردن مسائل مربوط به انطباق، کارمندان را تنبیه کرده است.

در اروپا نیز درگیری‌هایی با مقامات قضایی وجود داشته است. گزارش شده است که بایننس به دلیل تغییر رویه‌های درخواست اطلاعات برخی از مقامات اجرای قانون، نتوانسته است به راحتی اطلاعات مربوط به جرایم را جمع‌آوری کند.

این حادثه در امارات نیز با آزادی کارمندان به معنای گسترش یک پرونده جنایی نیست. بایننس همچنین به وضوح اعلام کرده است که کارمندان هدف تحقیقات نیستند.

با این حال، با توجه به اینکه امارات یک بازار کلیدی است که بایننس در آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده و مجوزهای کسب و کار اصلی را دریافت کرده است، تحقیقات مالی پلیس محلی از اهمیت کمی برخوردار نیست. این احتمال وجود دارد که بایننس با گسترش کسب و کار جهانی خود، چقدر می‌تواند سیستم‌های انطباق و پیگیری وجوه مشتریان را تقویت کند، دوباره به عنوان یک چالش اصلی مطرح شود.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.