Affaire de fraude KOK de 2,6 billions de wons, appel à renforcer le rôle de la FIU lors de l'audit national
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L'affaire de fraude liée à la cryptomonnaie KOK, d'une valeur de 2 600 milliards de wons, a été discutée au sein du Parlement. Le nombre de victimes est estimé à environ 570 000, et des mouvements d'Ethereum ont été détectés récemment dans des portefeuilles suspects qui étaient restés inactifs pendant 4 ans et 9 mois. Lee Kang-il, député du Parti démocrate, a exigé un renforcement de la coopération entre la Commission des services financiers, l'Unité d'analyse financière (FIU) et les agences d'enquête, soulignant la nécessité d'une liaison étroite pour le suivi des fonds criminels. L'affaire KOK est suspectée d'être une vaste fraude pyramidale ayant collecté des fonds par le biais de rendements liés à des dépôts d'actifs numériques et de la recherche de nouveaux investisseurs, avec plus de 100 milliards de wons transférés de portefeuilles suspects vers des échanges nationaux et internationaux d'ici la fin de 2021. Selon une analyse récente de la blockchain, environ 2 600 ETH ont été déplacés depuis des portefeuilles suspects liés à KOK à la mi-septembre, et ces fonds ont été convertis en Bitcoin. Le député a insisté sur le fait que l'affaire KOK ne doit pas être considérée comme une simple fraude liée aux cryptomonnaies et a plaidé pour un renforcement de la supervision par les autorités financières et des fonctions de lutte contre le blanchiment d'argent.
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