AMLBot lance AI Tracer pour la récupération instantanée des chemins de transactions cryptographiques

• L'équipe d'AMLBot a présenté AI Tracer.
• Cette solution permet de suivre le chemin d'une transaction cryptographique.
• Le service est disponible gratuitement.

AMLBot, une entreprise spécialisée dans la conformité cryptographique et la criminalistique blockchain, a lancé AI Tracer --- un outil d'analyse blockchain autonome qui, à partir d'un seul hash de transaction, restaure le chemin des fonds on-chain et génère un graphique visuel ainsi qu'un rapport compréhensible. Cela a été annoncé dans un communiqué fourni à Incrypted.

Cette solution résout un problème qui existe pratiquement depuis l'émergence de l'analyse blockchain en tant que domaine distinct : pour suivre le chemin d'une transaction, il fallait encore soit un logiciel spécialisé avec un seuil d'entrée élevé, soit plusieurs heures de travail manuel dans des explorateurs blockchain. AI Tracer élimine ces deux difficultés, notent les développeurs. L'outil peut être essayé gratuitement --- sans configuration préalable ni onboarding.

Pourquoi le suivi des transactions cryptographiques est-il encore inaccessible à la plupart des utilisateurs ?

En 2026, le rapport d'AMLBot sur la criminalité cryptographique, basé sur la pratique de l'entreprise et les données de plus de 2500 enquêtes, a montré que 65 % des incidents liés aux cryptomonnaies étaient liés à l'ingénierie sociale.

Les cas d'escroquerie d'investissement, de phishing et de compromission d'appareils étaient en tête. Il ne s'agit pas de piratages au niveau du protocole, qui sont traités par des équipes spécialisées en sécurité informatique. Les victimes de ces attaques sont des utilisateurs ordinaires et des représentants de petites entreprises --- précisément ces groupes qui ont le plus de mal à suivre ce qui est arrivé à leurs fonds après un incident.

Aujourd'hui, le blanchiment d'argent se produit de plus en plus souvent de manière presque automatique, affirment les experts. Les malfaiteurs qui attaquent les utilisateurs et les services cryptographiques utilisent activement des ponts blockchain pour déplacer des actifs entre les réseaux. Pour l'attaquant, ce transfert coûte presque rien, mais augmente considérablement la charge de travail pour l'enquêteur.

Du point de vue d'un enquêteur blockchain, cela se présente ainsi : le transfert est divisé entre plusieurs portefeuilles intermédiaires, puis déplacé vers un autre réseau, et après quatre transitions, l'utilisateur se retrouve avec une longue liste d'adresses, où il est facile de se perdre. Sans formation professionnelle, il est extrêmement difficile de transformer ces données en une réponse compréhensible. C'est à ce stade que les différences entre les outils existants sont particulièrement marquées.

Comment le suivi des transactions cryptographiques est-il effectué aujourd'hui ?

Les explorateurs blockchain --- Etherscan, Tronscan et leurs équivalents pour d'autres réseaux --- sont gratuits, accessibles au public et constituent pour la plupart des utilisateurs un point de départ standard. Cependant, en réalité, ils répondent à une autre question : l'explorateur ne montre qu'une seule transaction à la fois.

Pour restaurer le chemin complet des fonds, l'utilisateur doit ouvrir un onglet séparé pour chaque transition, enregistrer manuellement les adresses et changer complètement d'explorateur si les actifs sont déplacés vers un autre réseau. Les formats de transaction peuvent varier, donc le suivi doit se faire manuellement.

De plus, les explorateurs blockchain n'ont pas d'attribution par défaut. Un tel service montre que des fonds ont été reçus à une certaine adresse, mais ne dit pas si cette adresse appartient à Binance, à un contrat de pont blockchain ou à un cryptomélangeur.

Pour analyser une seule transition, cela peut suffire. Cependant, lors du travail avec une chaîne de blanchiment, spécialement construite pour fragmenter des fonds entre portefeuilles et réseaux, l'approche manuelle conduit souvent à une perte de trace précisément là où elle est la plus importante, notent les experts d'AMLBot.

Les plateformes d'analyse professionnelles, de leur côté, résolvent le problème de l'attribution. Elles maintiennent des bases de données d'entités qui permettent de faire correspondre une adresse blockchain à un nom ou un service spécifique. Cependant, travailler avec les résultats de telles plateformes nécessite des compétences en analyse blockchain : l'utilisateur construit lui-même le graphique et l'interprète, et comprendre quelles connexions doivent être suivies et lesquelles peuvent être exclues de l'analyse est en soi une tâche professionnelle.

Avant cela, il y a des licences, des procédures d'achat, l'intégration et le coût associé. Ces solutions sont principalement destinées aux départements de conformité et aux forces de l'ordre disposant de budgets dédiés.

En conséquence, des deux côtés, la situation est la même. Les personnes qui ont le plus souvent besoin de suivre le chemin d'une transaction ont le moins de chances d'avoir leur propre analyste ou un budget séparé pour des outils professionnels. En même temps, les solutions capables de répondre à leur question nécessitent au moins l'un de ces ressources.

AMLBot a développé AI Tracer pour réduire cet écart croissant : d'une part, les criminels utilisant des schémas complexes de blanchiment d'argent, et d'autre part, les victimes privées de vols, les journalistes indépendants et d'autres membres de la communauté d'investigation travaillant dans des conditions de ressources limitées.

<<La plupart des gens qui ont besoin de suivre une transaction n'achèteront jamais de licence d'analyse --- et ne devraient pas. Les connaissances sur l'analyse des flux de fonds n'étaient accessibles que par des outils professionnels, tandis que les schémas frauduleux, de leur côté, deviennent chaque année plus rapides et automatisés. Nous avons pris le mécanisme de suivi utilisé par nos spécialistes et l'avons intégré dans un seul champ de saisie --- insérez le hash et obtenez la chaîne de flux de fonds>>, a déclaré Slava Demchuk, co-fondateur et directeur général d'AMLBot.

Comment fonctionne AI Tracer

L'utilisateur n'a qu'à insérer le hash de la transaction et à choisir la blockchain. Ensuite, le processus s'exécute automatiquement : l'IA analyse le graphique des transactions, suit le mouvement des fonds depuis l'adresse d'origine à travers des portefeuilles intermédiaires jusqu'au point final atteint par les actifs, et associe chaque portefeuille détecté à des entités connues --- des échanges, des services et des adresses précédemment marquées comme suspectes.

En conséquence, l'utilisateur obtient un graphique interactif du chemin complet des flux de fonds et un rapport disponible au téléchargement.

AI Tracer prend en charge Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano et Ripple, y compris les transferts inter-chaînes.

L'outil fonctionne sur le même mécanisme de suivi que les spécialistes d'AMLBot utilisent lors de leurs enquêtes liées aux cryptomonnaies. Sa méthodologie est basée sur des années de pratique de l'entreprise.

Pour qui est destiné AI Tracer

AMLBot positionne AI Tracer comme un outil d'analyse blockchain universel. Parmi les scénarios d'utilisation typiques :

• journalistes, chercheurs, traders, utilisateurs de cryptomonnaies et autres professionnels qui étudient l'analyse blockchain ou y travaillent et souhaitent comprendre par eux-mêmes le chemin d'une transaction sans acheter de logiciels spécialisés et sans former un analyste professionnel ;
• départements locaux des forces de l'ordre enquêtant sur des crimes utilisant des cryptomonnaies, mais n'ayant pas toujours le budget et la formation nécessaires pour travailler avec des plateformes analytiques d'entreprise ;
• enquêteurs indépendants et agences traitant des crimes financiers et ayant besoin d'obtenir rapidement des preuves documentées on-chain ;
• équipes de conformité de petites et moyennes entreprises qui ne peuvent justifier l'achat de solutions analytiques coûteuses, mais qui sont confrontées à des signalements de vols de clients et doivent se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Ce que AI Tracer ne peut pas faire

AMLBot définit clairement les limitations de l'outil ainsi que ses capacités. AI Tracer ne suit que les mouvements on-chain visibles. Il ne peut pas voir les opérations à l'intérieur des échanges de cryptomonnaies, car les transferts entre les comptes internes des utilisateurs ne sont pas enregistrés dans la blockchain publique.

L'outil montre où les fonds ont été dirigés, mais n'explique pas pourquoi un paiement spécifique a été effectué. L'interprétation des données obtenues reste à la charge de l'utilisateur.

AI Tracer ne garantit pas le remboursement, ne gèle pas les actifs et ne remplace pas un audit financier ou une procédure juridique. Cependant, les données qu'il génère peuvent servir de point de départ pour des enquêtes, des audits ou des signalements aux autorités compétentes.

AI Tracer est disponible à la fois pour les nouveaux utilisateurs et pour les propriétaires de comptes existants d'AMLBot --- sur la page ou dans le cabinet personnel dans la section Enquête AI.