L'UE ajoute HTX à la liste des sanctions contre la Russie, interdisant les transactions à partir du 23 août

Résumé rapide

• L'Union européenne a ajouté HTX à une liste de prestataires de services financiers et de crypto-monnaies de pays tiers accusés d'aider la Russie à contourner les sanctions, avec une interdiction de transaction qui entrera en vigueur le 23 août.
• La mesure n'impose pas de gel d'actifs, mais interdit généralement aux personnes et aux entreprises de l'UE de traiter directement ou indirectement avec l'échange.
• Le bloc a également créé un mécanisme plus large pour interdire les transactions avec des plateformes de crypto-monnaies basées dans des pays qui échouent de manière répétée à empêcher l'évasion des sanctions russes, bien qu'aucun pays n'ait encore été ajouté.
• D'autres plateformes de crypto-monnaies listées aux côtés de HTX incluent EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto et Exnode, entre autres.

L'Union européenne a ajouté l'échange de crypto-monnaies HTX à son régime de sanctions contre la Russie, interdisant aux personnes et aux entreprises du bloc de transiger avec la plateforme à partir du mois prochain.

L'UE a identifié "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" parmi un groupe d'institutions financières de pays tiers et de prestataires de services de crypto-monnaies qui, selon elle, frustrent considérablement les restrictions imposées suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon un règlement publié dans le Journal officiel du bloc. La restriction entrera en vigueur le 23 août.

Selon les règles applicables, les opérateurs de l'UE seront interdits de s'engager directement ou indirectement dans des transactions avec HTX. La mesure ne va pas jusqu'à une désignation complète ou un gel d'actifs, a rapporté Reuters. Les ressortissants et résidents éligibles de l'UE, de l'Espace économique européen et de la Suisse peuvent demander une autorisation pour retirer des fonds ou fermer des comptes, mais doivent faire leur demande dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'interdiction.

L'identification de l'échange dans le document légal comme "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" contraste avec une déclaration qu'un porte-parole de HTX a donnée à The Block après que le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global S.A. en mai. Le porte-parole avait déclaré à l'époque que Huobi Global S.A. était distinct de HTX.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a d'abord annoncé le paquet de sanctions en juin et a déclaré qu'il s'étendrait à 20 entités non-UE, y compris des banques, des plateformes de crypto-monnaies et des traders de pétrole qui ont servi des entités et des individus russes sanctionnés, mais n'a pas nommé HTX à l'époque.

Le Royaume-Uni a déclaré qu'il avait des raisons raisonnables de soupçonner que Huobi Global S.A. soutenait le gouvernement russe en fournissant des services financiers ou en mettant des fonds et d'autres ressources à la disposition de A7 Limited Liability Company, une entreprise de paiements transfrontaliers liée à la Russie. HTX a déclaré suite à l'action britannique que la conformité réglementaire restait une "priorité absolue" et qu'elle respectait les règles dans les juridictions où elle opérait.

L'action de l'UE intervient également deux jours après que la société d'intelligence blockchain TRM Labs a allégué que HTX avait fait tourner des portefeuilles chauds et des adresses de financement à travers TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana après les sanctions britanniques. TRM a déclaré que les adresses étaient tournées et retirées dans les heures qui suivaient, rendant les systèmes de filtrage construits autour de listes de sanctions statiques moins efficaces.

HTX a rejeté la caractérisation de TRM, déclarant à The Block que les mouvements de portefeuille reflétaient "des opérations de plateforme courantes et axées sur la sécurité, communes dans l'industrie."

La restriction contre HTX fait partie du 21ème paquet de sanctions de l'UE contre la Russie, adopté le 23 juillet. Le paquet a désigné 218 individus et entités, le plus grand lot de listes en quatre ans, tout en élargissant séparément les restrictions sur les transactions couvrant les banques, les plateformes de crypto-monnaies, les traders de pétrole et d'autres entités. Le Conseil a également ajouté quatre désignations liées au réseau A7 et a étendu son interdiction de transaction à 14 plateformes de services liés aux crypto-monnaies.

D'autres plateformes de crypto-monnaies listées aux côtés de HTX incluent EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto et Exnode. Les restrictions contre ces plateformes doivent également entrer en vigueur le 23 août.

Le paquet va au-delà de la cible des échanges individuels. Une nouvelle disposition permet à l'UE d'interdire les transactions avec des prestataires de services de crypto-monnaies établis dans un pays qui a "systématiquement et de manière persistante" échoué à empêcher les plateformes de saper les sanctions du bloc. L'annexe accompagnant nommant les pays soumis à cette restriction est actuellement vide, ce qui signifie que l'UE a établi le mécanisme sans encore l'appliquer à une juridiction entière.

HTX n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de The Block concernant l'action de l'UE. L'échange a été fondé sous le nom de Huobi en Chine en 2013 et est étroitement associé au fondateur de Tron, Justin Sun, que HTX a décrit comme un conseiller.

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