La police grecque arrête 17 personnes dans un schéma de fraude crypto dépassant 8 millions de dollars

La police grecque a arrêté 17 personnes dans un prétendu schéma d'investissement en cryptomonnaie que les autorités estiment avoir collecté plus de 8 millions de dollars auprès d'au moins 10 000 participants.

Résumé

• 17 suspects ont été arrêtés, dont neuf militaires, selon le diffuseur public grec ERT News.
• La police allègue que la plateforme promettait de doubler l'argent des investisseurs en 50 jours sans autorisation.
• Les enquêteurs ont saisi 295 090 € et identifié 18 victimes ayant déposé un total de 55 970 €.

La police hellénique a déclaré dans un communiqué du 2 octobre que les enquêteurs à Katerini avaient découvert une opération pyramidale suspecte utilisant des structures d'entreprise et une plateforme en ligne pour présenter des investissements en cryptomonnaie comme légitimes.

Les suspects de fraude crypto grecs auraient utilisé des primes de recrutement

ERT News a rapporté que neuf des suspects arrêtés étaient des militaires, dont deux sous-officiers prétendument occupant des rôles de leadership.

Citant des informations obtenues par le journaliste Giorgos Gerafentis, le diffuseur a déclaré que les membres recevaient des primes pour avoir amené de nouveaux participants sur la plateforme. Son compte décrivait une hiérarchie dans laquelle les prétendus leaders contrôlaient l'opération tandis que les recrues aidaient à attirer davantage d'investissements.

Selon le rapport d'ERT, les opérateurs ont d'abord donné aux participants l'impression que leurs investissements pouvaient générer des bénéfices, avant de ne pas restituer l'argent qu'ils avaient déposé.

Le diffuseur a placé les bureaux du réseau suspect à Katerini, Thessalonique, Larissa, Patras et sur une île des Dodécanèse. ERT a également rapporté que le dossier de l'affaire incluait neuf suspects grecs supplémentaires, parmi lesquels un autre membre des forces armées.

Dans le récit de la police, l'opération était active depuis au moins 2025 et offrait des rendements élevés garantis avec peu ou pas de risque. Les enquêteurs ont allégué que la plateforme manquait de l'autorisation requise et promettait de doubler le capital investi en 50 jours.

La police a saisi de l'argent et des appareils lors de perquisitions coordonnées

Après des mois d'enquête, les agents ont arrêté deux prétendus leaders parmi les 17 suspects et préparé un dossier concernant neuf personnes supplémentaires, selon le communiqué officiel.

Lors de perquisitions dans cinq bureaux, neuf maisons et d'autres locaux, la police a déclaré avoir saisi 295 090 €, 32 téléphones mobiles, 28 ordinateurs et 15 tablettes. La liste des saisies comprenait également 38 dispositifs de stockage USB, 16 disques de stockage, des cartes bancaires et une machine à compter l'argent.

Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont identifié 18 victimes dont les dépôts combinés ont atteint 55 970 €, a déclaré le communiqué. La police a estimé séparément qu'au moins 10 000 personnes avaient rejoint la plateforme.

Selon le communiqué, les suspects arrêtés ont comparu devant le procureur de Katerini, qui les a renvoyés à un juge d'instruction.

Les autorités grecques ont précédemment gelé des cryptomonnaies liées à un vol à l'étranger. En juillet 2025, crypto.news a couvert la première saisie d'actifs en cryptomonnaie du pays, impliquant des fonds retracés au piratage de 1,5 milliard de dollars de Bybit.

Chainalysis a déclaré que l'Autorité hellénique de lutte contre le blanchiment d'argent avait utilisé son logiciel d'enquête Reactor pour relier un portefeuille suspect à l'attaque. Selon la société, l'autorité a émis un ordre de gel d'urgence et a transféré l'affaire aux procureurs après avoir retracé les fonds.

Des enquêtes internationales ont ciblé de fausses plateformes d'investissement en crypto

Dans un rapport du 29 août sur 58 arrestations liées à des escroqueries en crypto, INTERPOL a décrit une opération de huit mois ciblant des réseaux financiers associés à des groupes criminels organisés d'Afrique de l'Ouest.

Selon l'agence, l'Opération Jackal IV s'est déroulée de novembre 2025 à juin 2026 et a impliqué 22 pays sur six continents, y compris les États-Unis. Les enquêteurs ont examiné de faux investissements en cryptomonnaie, des escroqueries romantiques et des fraudes par e-mail commercial, ainsi que les comptes et portefeuilles utilisés pour gérer les produits.

Lors de raids à Johannesburg, les autorités sud-africaines ont arrêté 39 personnes, saisi 2,67 millions de dollars et bloqué 257 comptes bancaires, a déclaré INTERPOL. L'agence a décrit les suspects travaillant dans des rôles distincts pour persuader de nouvelles victimes de payer et encourager les victimes existantes à envoyer plus d'argent.

En Roumanie, INTERPOL a déclaré que la police avait démantelé un centre d'appels qui offrait de gros rendements provenant d'actions et de cryptomonnaies tout en dirigeant les dépôts vers des portefeuilles contrôlés par des suspects. Les enquêteurs estiment que le réseau a volé et blanchi environ 143 millions d'euros dans le monde entier.

Un rapport du 9 juillet a détaillé une autre opération internationale de lutte contre la fraude, l'Opération First Light, qui, selon INTERPOL, a abouti à 5 811 arrestations et à l'interception de 293 millions de dollars d'actifs illicites dans 97 pays et territoires.

Selon INTERPOL, cette opération s'est déroulée entre le 15 janvier et le 30 avril, identifiant plus de 142 000 victimes et bloquant plus de 31 000 comptes bancaires. Ses cibles comprenaient la fraude à l'investissement, l'usurpation d'identité, les escroqueries amoureuses et les réseaux de blanchiment qui les soutiennent.

Dans une enquête thaïlandaise, l'agence a déclaré que la police avait arrêté deux suspects liés au blanchiment de cryptomonnaie par le biais d'échanges de jetons entre différentes blockchains. Les autorités ont rapporté qu'un portefeuille d'un suspect avait traité plus de 122,5 millions de dollars en 10 mois.

Les conseils du FBI abordent les retraits gelés et les demandes de paiement supplémentaires

Pour les investisseurs américains rencontrant des plateformes frauduleuses suspectées, les conseils du FBI sur la fraude à l'investissement en cryptomonnaie avertissent que les escrocs peuvent permettre des retraits précoces pour instaurer la confiance avant d'encourager des dépôts plus importants.

Selon le bureau, les fausses plateformes peuvent afficher des rendements attrayants et fournir des pages de compte à l'apparence professionnelle, une sécurité de connexion et des fonctionnalités de support client. Lorsque les victimes tentent de retirer l'intégralité de leur solde, les escrocs peuvent geler le compte et exiger des taxes ou des frais supposés.

Le FBI décrit ces demandes de paiement comme une autre méthode pour soutirer de l'argent aux victimes et conseille aux personnes suspectant une fraude d'arrêter d'envoyer des fonds.

Le bureau avertit également que les personnes ayant perdu des cryptomonnaies peuvent faire face à une seconde approche de la part de prétendues sociétés de récupération. De tels opérateurs peuvent usurper l'identité des forces de l'ordre, d'entreprises privées ou de cabinets d'avocats tout en demandant un paiement pour récupérer des actifs manquants, selon ses conseils.

Pour les rapports soumis au Centre de plaintes pour crimes sur Internet, le FBI demande des détails sur les transactions, y compris les adresses de cryptomonnaie, les montants, les types d'actifs, les dates et les identifiants de transaction. Le bureau demande également aux victimes de fournir des communications avec les suspects, des adresses de sites Web et des informations sur les échanges utilisés pour transférer des fonds.