Des escroqueries matrimoniales leur ont permis de gagner des cryptomonnaies d'une valeur de millions de dollars. Ils sont tombés entre les mains des autorités

Le Département de la Justice des États-Unis a déposé des poursuites civiles pour confiscation de biens d'une valeur totale de plus de 25 millions USD.

Ces fonds proviennent de réseaux numériques sophistiqués utilisés pour des escroqueries et le blanchiment d'argent. L'argent a été saisi dans le cadre de cinq procédures distinctes préparées par le Bureau du Procureur des États-Unis pour le District de Columbia en collaboration avec le Service Secret des États-Unis. Les enquêteurs ont identifié des milliers de victimes à travers le monde qui ont été trompées pour déposer leurs économies sur des plateformes d'investissement prétendument légales.

Au cœur de toute cette opération se trouvait un mécanisme particulièrement sournois connu dans le monde de la cybercriminalité sous le nom de "slaughterhouse". Les criminels dans de tels schémas ne se précipitent pas, mais construisent une confiance profonde avec leur victime pendant des semaines, voire des mois. Le contact commence généralement sur des sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, ou même par des messages texte prétendument envoyés par erreur. Les escrocs se font passer pour des entrepreneurs à succès, des investisseurs ou des personnes à la recherche d'un véritable amour. La relation est construite progressivement, en utilisant des techniques psychologiques sophistiquées, de la manipulation et de l'empathie, afin de complètement endormir la vigilance de l'autre partie.

Lorsque le lien émotionnel est suffisamment fort, le criminel commence à introduire subtilement le sujet de ses prétendus succès financiers sur le marché des actifs numériques. La victime est assurée que son partenaire souhaite partager ses connaissances et l'aider à atteindre la liberté financière. Elle se retrouve ensuite sur une fausse plateforme de trading qui ressemble à s'y méprendre à de vraies bourses de cryptomonnaies. Au départ, de petits dépôts semblent générer d'énormes profits, et les escrocs permettent même des retraits de petites sommes pour crédibiliser complètement le service. Lorsque la victime transfère toutes ses économies, et souvent contracte également d'énormes prêts, la possibilité de retirer des fonds est soudainement bloquée sous prétexte de devoir payer une taxe fictive ou une commission.

Dans les cas décrits ci-dessus, les auteurs ont utilisé une ingénierie sociale sophistiquée combinée à de faux services de trading et à des transferts multi-niveaux entre portefeuilles pour effacer efficacement les traces des fonds volés. La plus grande partie des actifs saisis concerne un montant de 12,1 millions USD lié précisément à des schémas matrimoniaux, dans lesquels plus de 200 personnes ont été victimes. La dissimulation des traces se faisait en redirigeant l'argent à travers de nombreuses adresses intermédiaires et en le mélangeant avec les dépôts d'autres victimes numériques. Une autre demande de confiscation concerne 10,4 millions USD saisis à partir de plus de 270 transactions suspectes. Les trois autres affaires concernent de faux comptes d'investissement et un schéma particulièrement odieux prétendant offrir des services de récupération d'actifs volés précédemment. Dans ce dernier cas, les escrocs contactaient des personnes qui avaient précédemment perdu des biens, leur offrant une aide juridique ou de hacking en échange de nouveaux frais initiaux. Le Département de la Justice américain indique que les personnes responsables de toute cette opération se trouvaient principalement en Asie du Sud-Est, et que les adresses IP menaient à la Chine, à la Malaisie et au Cambodge.

Les actions coordonnées aux États-Unis s'inscrivent dans une tendance internationale plus large de lutte contre la cybercriminalité. Un exemple de ces actions mondiales a été l'opération First Light 2026 supervisée par Interpol. Elle a impliqué pas moins de 97 pays et territoires, ce qui a conduit à l'arrestation de 5 811 personnes et à la saisie d'actifs illégaux d'une valeur totale de 283 millions USD. Dans le cadre de cette gigantesque opération, plus de 142 000 victimes ont été identifiées et plus de 31 000 comptes bancaires ont été bloqués.

Lors de l'opération, les autorités thaïlandaises ont détecté un groupe criminel sophistiqué échangeant les bénéfices des escroqueries matrimoniales contre des tokens numériques via des conversions inter-chaînes. Un seul portefeuille lié à ce procédé spécifique a traité plus de 122,5 millions USD en cryptomonnaies en seulement 10 mois. Il convient de mentionner qu'en février, les agences américaines ont également saisi plus de 61 millions USD en tokens USDT liés à des escroqueries similaires. Ces saisies montrent que malgré le niveau élevé de complexité technique et le caractère transfrontalier des crimes, les forces militaires et policières disposent d'outils de plus en plus efficaces pour suivre la chaîne de blocs.

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