L'Irlande introduit des contrôles renforcés sur les portefeuilles crypto privés

L'Irlande a publié sa première stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, ciblant les portefeuilles crypto privés détenus en dehors des entreprises réglementées. La stratégie met en œuvre les éléments restants du règlement de l'UE sur le transfert de fonds, imposant de nouvelles obligations aux fournisseurs de services d'actifs cryptographiques pour des contrôles renforcés sur les transferts impliquant des portefeuilles privés et une diligence raisonnable plus stricte avec les entreprises étrangères. Cela inclut la règle de voyage du GAFI, qui exige que les informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire accompagnent les transferts. L'approche de l'Irlande offre moins de temps d'adaptation pour les entreprises de crypto, avec une période de transition de 12 mois par rapport aux 18 mois autorisés par la réglementation. Les nouvelles obligations affecteront les entreprises ayant une autorisation complète, alors que les règlements MiCA sont entrés en vigueur le 1er juillet. La stratégie vise à lutter contre l'exploitation des actifs cryptographiques par des organisations criminelles, avec une vision s'étendant jusqu'en 2030. Elle s'appuie sur un plan d'action de 30 points abordant les menaces de criminalité financière liées aux actifs cryptographiques. Le règlement de l'UE sur la lutte contre le blanchiment d'argent interdit les comptes d'actifs cryptographiques anonymes, à compter de juillet 2027, tandis que le Royaume-Uni révise ses propres réglementations. Le GAFI a souligné que les plateformes DeFi avec des contrôleurs identifiables doivent être supervisées comme d'autres entreprises financières.

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