La NBU inflige des amendes à deux banques et 19 institutions financières non bancaires pour violations

En juillet 2026, la Banque nationale d'Ukraine a pris des mesures contre deux banques et dix-neuf institutions financières non bancaires pour des violations dans le domaine de la prévention de la légalisation des revenus d'origine criminelle, du financement du terrorisme et de la législation sur les changes. La Banque "Ukrainian Capital" a été condamnée à une amende de 40,55 millions de hryvnias pour une organisation inadéquate de la surveillance financière et à 2 millions de hryvnias pour violation de la supervision des changes. La Banque Raiffeisen a reçu une amende de 16,1 millions de hryvnias pour un contrôle inadéquat des clients et l'absence d'une gestion efficace des risques. Parmi les institutions non bancaires, les amendes étaient les suivantes : LLC "FC Groovey" - 799 000 hryvnias, LLC "FC Krediplus" - 595 000 hryvnias, LLC "FC Forward Finance" - 459 000 hryvnias, LLC "FC Royal Finance 1" - 391 000 hryvnias, ainsi que des amendes de 51 000 hryvnias pour LLC "Finetika" et LLC "FC Mega Finance". Onze institutions financières ont reçu des réserves écrites pour le dépôt tardif de rapports.

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