Un tribunal de Shanghai analyse la responsabilité pénale du personnel impliqué dans des affaires de fraude aux cryptomonnaies

Le 18 août, le Tribunal populaire intermédiaire de Shanghai en Chine a publié une analyse de cas typique concernant la question de savoir si le personnel impliqué dans l'orientation des victimes dans des affaires de fraude télécom liée aux cryptomonnaies constitue des complices de fraude. De février 2022 à avril 2023, les accusés, cherchant à réaliser des profits, ont aidé des fraudeurs en amont à orienter les victimes en utilisant un logiciel de téléphonie virtuelle pour les guider vers des groupes d'escroquerie, entraînant la fraude de 30 victimes pour plus de 2,34 millions de yuans par une organisation de fraude étrangère. L'organisation de fraude étrangère a transféré les fonds sur les comptes de trading des suspects via des cryptomonnaies. Trois accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de dix à treize ans pour fraude. Le tribunal a souligné que le personnel d'orientation peut constituer des complices de fraude ou d'utilisation illégale de réseaux d'information selon les circonstances spécifiques, la clé étant de savoir s'ils ont formé une intention claire et une division stable du travail collaboratif avec le gang de fraude en amont. Dans la pratique judiciaire, lors de la détermination de la responsabilité pénale du personnel d'orientation, des facteurs tels que leur rôle dans la chaîne criminelle, le niveau de gestion organisationnelle, les liens avec les criminels en amont, les méthodes de profit et tout comportement anormal doivent être pris en compte de manière exhaustive. Les actions qui fournissent simplement des services en ligne généraux sans former de conspiration pour commettre une fraude doivent être distinguées des actions d'orientation qui participent sciemment à la mise en œuvre de la fraude.

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