裁判所がOnilの資産を凍結し、支払い遅延に関する苦情がReclame Aquiで急増

OnilX、別名Onil Groupは、先週、顧客からの苦情の波に直面しています。Reclame Aquiでは、数十人のユーザーが、要求した出金の支払い遅延や、企業からの返答がないことを報告しています。

1月には、証券取引委員会（CVM）が、Onil Groupは、証券を仲介したり、投資アドバイザーとして活動したり、投資家から資金を調達するための当局の許可を持っていないと警告を発しました。

企業が弁明を試みたにもかかわらず、CVMは、顧客からの疑わしい詐欺の告発に基づいて4月に制裁を維持しました。

最近では、6月25日にパラナ州の司法機関がOnilの資産の凍結を決定しました。

Onil Groupの支払い遅延がReclame Aquiでの一般的な絶望を引き起こす

OnilXの新しいウェブサイトでは、仮想資産の売買プラットフォームとして自らを紹介しており、暗号通貨のブローカーのように見えます。しかし、企業に対する訴訟に添付された古いウェブサイトや契約書は、提供される商品の固定収益の約束を示しています。

いわゆるOnilX Securityは、例えば、月に2.4%（年率約28.8%）の固定収益を約束しており、そのパフォーマンスは、企業によれば「OTC（店頭）取引」に関連しているとのことです。Onil自身が約束された利益がCDIの収益を大きく上回ることを示しています。 OnilXは顧客に対して、CDIを大きく上回る収益を約束する3つのオファーを提示しています。出典：転載。

ソーシャルメディアでは、Fabio Lino、Onilの創設者が、ボルソナロ政権下の経済大臣パウロ・ゲデスと一緒に写った写真を投稿しました。現在、彼のInstagramのプロフィールはプライベートになっています。 中央のFabio Linoは、元大臣パウロ・ゲデス（左から3番目）と一緒にいます。出典：ソーシャルメディア/転載。

Reclame Aquiでは、企業が支払いの遅延やコミュニケーションの欠如に関する苦情を受け始めてから8日が経過しました。ここ2日間で苦情の量が増加し、すべてが同じ問題を指摘しています。

「企業は、月次収益の支払いを繰り返し遅延させています。契約時の合意された期限は、満期後5営業日以内でした。その後、この期限は7営業日に変更され、現在では支払いの実施に関する予測すらありません。」

テキストでは、パラナの投資家が企業が提示した理由は、銀行システムが送金を不可能にしているというものであると述べています。 投資家は、支払いの遅延が繰り返され、企業が事前に合意した期限を変更していると主張しています。出典：Reclame Aqui/転載。

最近の苦情では、他の投資家が7月1日に収益の引き出しを要求したが、23日が経過してもOnilからの振込が行われていないと報告している。
Onilに対する苦情の数は過去48時間で増加したが、同社はReclame Aquiで顧客に対して一切応答していない。出典: Reclame Aqui/再現。

Onilの資産凍結が裁判所によって命じられる

Reclame Aquiでの苦情に加えて、3人の投資家が収益の支払い遅延を理由に裁判所に訴えを起こした。3人の原告は、3月初めにプラットフォームが提供する商品に190万レアルを投資したとされており、月間2%から2.4%のリターンを約束されていた。

投資家たちは初期投資額は返金されたと主張しているが、月々の収益は一度も支払われていないと主張している。

訴訟に含まれるスクリーンショットには、ある口座の契約総額が100万レアルに達し、受け取るべき収益が23,006.66レアルであることが示されている。

Livecoinsがアクセスした訴訟の一つの記録によると、これはクリチバの第2民事裁判所で進行中であり、投資家たちは2026年2月から「不払い」を主張している。

苦情を申し立てた中には、89歳の高齢者が含まれており、長期滞在施設に住んでおり、基本的な生活費を賄うためにこの収益に完全に依存していた。

一方、Onil自身の内部システムは、訴訟に添付されたスクリーンショットによれば、顧客のウォレットにおいて「受け取るべき収益」の金額をドルとレアルで表示し続けており、保留の正当化と矛盾している。

この深刻な状況を受けて、裁判官はOnilの資産の75,915.63レアルをSISBAJUDシステムを通じて差し押さえることを認めた。

裁判官は、「非常に強い外貨逃避の兆候」に基づいてこの決定を下した。文書によると、グループの主要な管理者であるファビオ・リノがフロリダ州マイアミに登録された+1 (305)の電話番号を使用し始めたことが明らかになり、投資家の資産がブラジルの管轄外に移転される可能性に警鐘が鳴らされた。

「以上のことから、原告に対して支払われるべき金額は75,915.63レアル（七万五千九百十五レアル六十三セント）であり、損害発生日（収益の支払日 - 2026年3月4日および2026年3月26日）から修正され、被告の正式な遅延通知日（2026年3月10日、文書30の金額、2026年3月26日、文書31の金額）から遅延利息が付加されることが確認される。

民事訴訟法第300条および301条を引用し、パラナ州の司法機関は6月25日にOnilの資産をSISBAJUDを通じて上記の金額まで凍結することを命じた。

これに加えて、Onilに対する他の13件の類似の訴訟が公に見つかる。

LivecoinsがOnilに問い合わせたところ、同社は「ブラジルにおける規制要件の増加に伴う運営調整の期間を経ている」と述べ、特に中央銀行の新しい規則の後に、プロセスの見直し、内部管理の強化、インフラの適応が必要であり、これが引き出しや決済に一時的な影響を与えていると述べた。

Indo além, a Onil afirma que apesar das dificuldades, segue em funcionamento e mantém o compromisso com seus clientes.

Posicionamento da Onil: {#h-posicionamento-da-onil}

"他のブラジルの仮想資産市場の企業と同様に、OnilXは、銀行の管理とコンプライアンスの強化に伴う運営調整の期間を経ています。また、中央銀行によって確立された新しい規制環境の施行に直面しています。{#h-posicionamento-da-onil-assim-como-outras-empresas-integrantes-do-mercado-brasileiro-de-ativos-virtuais-a-onilx-atravessa-um-periodo-de-ajustes-operacionais-decorrentes-do-aumento-dos-controles-bancarios-e-de-compliance-aplicaveis-ao-setor-e-da-entrada-em-vigor-do-novo-ambiente-regulatorio-estabelecido-pelo-banco-central}

これらの変更は、プロセスの見直し、内部および文書管理の強化、銀行および運営インフラの適応を必要とし、一時的に特定の決済フローや引き出しリクエストに影響を与えています。

新しい規制体制は、ガバナンス、セキュリティ、マネーロンダリング防止、対取引先の特定、仮想資産サービスプロバイダーによる取引の監視に関するより厳格な要件を定めています。

同時に、自己保管ウォレットや海外に所在するプラットフォームへの送金に関連する新しい措置が中央銀行によって引き続き議論されており、業界が直面している変革の広がりを示しています。

この文脈の中で、OnilXはガバナンス、内部管理、マネーロンダリング防止手続き、銀行および運営インフラの見直しと強化を進めています。

これらの措置は、同社が新しいブラジルの規制枠組みに適応し、中央銀行に対して仮想資産サービスプロバイダーとしての認可申請を準備するプロセスの一環です。

規制の移行と業界で確認された運営上の困難は、OnilXが引き受けた義務や顧客への情報提供に対するコミットメントを妨げるものではありません。

A OnilX permanece comprometida com a continuidade de suas operações e com a condução responsável de seu processo de adequação regulatória.