米国財務省、イランのために数百万ドルをマネーロンダリングした暗号交換所に制裁

米国財務省は、イランの革命防衛隊のために数百万ドルをマネーロンダリングしたとして、8月7日に2つの暗号交換所に制裁を課しました。この措置は「経済的怒り」キャンペーンの一環です。財務長官スコット・ベッセントは、イラン政権のデジタル資産への依存がこのキャンペーンの効果を示していると述べました。主な人物はシアバシュ・カイバンプールで、彼はUAEとジョージアからSHPS Shelbitという会社を通じてネットワークを運営し、Shelbit Exchangeを運営していました。財務省は、イランの武装勢力に関連するウォレットがShelbitに100万ドル以上の暗号を送信し、その後Shelbitがイランのウォレットに200万ドル以上を転送し、さらに200万ドルをすでに制裁を受けているイランの交換所Nobitexに送金したと主張しています。Shelbitはまた、ペルシャ語のオンラインギャンブルネットワークから数千万ドルをマネーロンダリングしたとされています。UAEの仮想資産規制当局は以前にShelbitに対して措置を講じましたが、Shelbitは運営を続けました。2つ目の交換所であるAban Tetherは、他の指定されたイランのプラットフォームとの間で数百万ドルの取引を処理しました。両方の交換所は現在、特別指定国民（SDN）リストに載っており、米国に関連する資産が凍結されています。国務省の正義のための報酬プログラムは、IRGCの金融メカニズムを妨害する情報に対して最大1500万ドルを提供しています。このキャンペーンが始まって以来、米国はイランに関連する暗号の131百万ドルを凍結し、約10億ドルを押収しました。