2 950 000 $ wpływa na fałszywe konta w JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America i BBVA w ramach milionowego oszustwa matrymonialnego i prania pieniędzy: raport

Mężczyzna mieszkający w Phoenix w Arizonie trafi do więzienia po tym, jak rzekomo wykorzystywał fałszywe konta w JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America i BBVA do prania milionów dolarów. Śledczy twierdzą, że obywatel USA i Nigerii Kingsley Ibhadore ukradł prawie 3 mln $ w ramach oszustwa matrymonialnego, którego ofiarami padło kilka kobiet — donosi FOX 10 Phoenix. Ofiary wysyłały Ibhadore’owi czeki na kwoty do 100 000 $, wierząc, że łączy je z nim internetowy związek. 37-latek otworzył następnie dwa tuziny kont bankowych, posługując się fałszywymi paszportami i pseudonimami, aby wpłacać pieniądze ofiar. „Dokumenty sądowe wskazują, że w latach 2018–2019 Ibhadore otworzył 24 konta bankowe w Bank of America, Chase, Wells Fargo i BBVA Compass, używając różnych pseudonimów i fałszywych paszportów. Posługiwał się między innymi nazwiskami Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite i Celestin Emmanuel”. Prokuratorzy twierdzą, że Ibhadore wypłacał środki w kwotach poniżej federalnych progów raportowania, aby uniknąć wykrycia. Specjalny agent Tajnej Służby USA Scott Windish mówi, że łącznie skradziono 2,95 mln $, a straty poszczególnych ofiar wynosiły od 30 000 $ do 200 000 $. Ibhadore przyznał się do winy w związku z zarzutem udziału w zmowie i został skazany na 17 miesięcy więzienia oraz trzy lata nadzoru kuratorskiego. Obserwuj nas na X, Facebooku i Telegramie. Nie przegap żadnych informacji — zasubskrybuj, aby otrzymywać alerty e-mail bezpośrednio na swoją skrzynkę. Sprawdź ruchy cen. Przeglądaj The Daily Hodl Mix. Wygenerowany obraz: Midjourney. Źródło: https://dailyhodl.com/2025/05/09/man-deposits-2950000-into-fraudulent-accounts-at-jpmorgan-chase-wells-fargo-bank-of-america-and-bbva-in-lucrative-money-laundering-scheme-report/

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.