Filipińska Komisja ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zamraża ponad 100 kont projektów korupcyjnych i aktywów wirtualnych

Filipińska Komisja ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC) otrzymała nakaz sądowy na zamrożenie ponad 100 kont finansowych i innych aktywów związanych z jednym posłem oraz wieloma osobami i podmiotami. Aktywa te są podejrzewane o związek z korupcją, rabunkiem oraz nieprawidłowościami w projektach kontroli powodzi. Zakres zamrożenia obejmuje 86 kont bankowych, 4 konta inwestycyjne, 1 polisę ubezpieczeniową oraz 25 portfeli aktywów wirtualnych. AMLC stwierdziła, że fundusze przepływają przez wiele dostawców usług aktywów wirtualnych oraz różne portfele aktywów wirtualnych, co zwiększa trudności w ich śledzeniu. Komisja nie ujawnia tożsamości odpowiedniego posła oraz innych zaangażowanych osób.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.