New York cấm vĩnh viễn người sáng lập Celsius trong thỏa thuận lừa đảo 35 triệu đô la

Alex Mashinsky, cựu Giám đốc điều hành của nền tảng Celsius, đã bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các ngành công nghiệp tiền điện tử, chứng khoán và hàng hóa theo một thỏa thuận với Letitia James, Tổng chưởng lý bang New York, bao gồm các khoản thanh toán có điều kiện lên tới 35 triệu đô la.

Thỏa thuận này được công bố ở New York vào thứ Sáu, chấm dứt vụ kiện dân sự năm 2023, trong đó Mashinsky bị cáo buộc đã lừa dối hàng trăm nghìn nhà đầu tư về sự an toàn của nền tảng Celsius trước khi nó sụp đổ vào năm 2022.

Theo thỏa thuận, nếu Mashinsky không thể chuyển giao thêm 10 triệu đô la từ thu nhập bất hợp pháp của mình cho chính phủ liên bang, ngoài các tài sản đã bị tịch thu trước đó, ông sẽ phải trả 25 triệu đô la cho New York. Ngoài ra, nếu ông không hoàn thành toàn bộ thời gian tù của mình, ông cũng sẽ phải trả thêm 10 triệu đô la.

Mashinsky hiện đang thụ án 12 năm tù liên bang vì tội lừa đảo và đã bị ra lệnh tịch thu hơn 48 triệu đô la tài sản của mình. Bản án liên bang này được đưa ra sau khi ông thừa nhận vào tháng 12 năm 2024 về tội lừa đảo trong lĩnh vực chứng khoán và hàng hóa.

Letitia James trong tuyên bố vào thứ Sáu cho biết:

Alex Mashinsky đã hứa với người dân New York rằng công ty của ông sẽ là một nơi an toàn để đầu tư tiền tiết kiệm khó khăn của họ, nhưng cuối cùng đã bỏ rơi họ mà không có một đồng nào với sự sụp đổ của các khoản đầu tư rủi ro của mình.

Celsius đã hứa hẹn lợi suất cao trước khi sụp đổ

Theo một đơn kiện được nộp vào năm 2023, Mashinsky đã quảng bá nền tảng Celsius như một sự thay thế an toàn hơn cho các ngân hàng, trong khi che giấu các khoản đầu tư rủi ro và tổn thất ngày càng tăng của công ty, hứa hẹn cho người dùng lợi suất lên tới 17%.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đến đầu năm 2022, Celsius đã thu hút khoảng 20 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số, nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra đủ doanh thu để trả lợi suất đã hứa, dẫn đến việc họ phải chuyển sang các khoản đầu tư rủi ro hơn.

Celsius đã chặn khả năng rút tiền cho khách hàng vào tháng 6 năm 2022 và vào tháng sau đó đã tuyên bố phá sản, tiết lộ một khoản thâm hụt hơn 1 tỷ đô la giữa tài sản và nợ của mình.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York, đến tháng 8 năm 2026, hơn 3,4 tỷ đô la đã được phân phối cho các chủ nợ và nạn nhân của Celsius thông qua các quy trình phá sản.

Các thỏa thuận trước đó và thách thức pháp lý

Thỏa thuận ở New York diễn ra sau các thỏa thuận riêng biệt được thực hiện với các cơ quan quản lý liên bang vào đầu năm nay. Vào tháng 6, CFTC đã cấm Mashinsky vĩnh viễn tham gia giao dịch và đăng ký với cơ quan này. Trước đó vào tháng 4, một thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã cấm ông làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử và tài chính, đồng thời yêu cầu ông trả 10 triệu đô la cùng với một khoản phạt treo 4,72 tỷ đô la.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Mashinsky để giải quyết vụ kiện dân sự riêng biệt của mình vào tháng 9; sau đó một thẩm phán liên bang đã tạm thời đình chỉ vụ án này vào ngày 29 tháng 9 (không từ bỏ quyền khởi kiện lại) cho đến khi thỏa thuận này được hoàn tất.

Kể từ tháng 5, Mashinsky đã tự mình tìm cách kháng cáo bản án và lệnh liên bang của mình mà không có luật sư, nhưng các công tố viên liên bang đã phản đối yêu cầu này.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.