BitMEX在宣布关闭的同一天被要求返还622.66BTC的集体诉讼

清算系统和内部交易业务引发原告提起诉讼

针对虚拟货币衍生品交易所BitMEX（比特梅克斯），BKX服务公司和交易员大卫·南达（David Namdar）提起了要求返还总计622.66BTC的集体诉讼。

提起诉讼的时间正值该公司宣布将于2026年9月23日关闭交易所的同一天，诉讼的焦点包括强制清算、保险基金的资金转移以及内部交易台的非公开操作。

声称因强制清算损失622.66BTC

两位原告于23日在美国纽约南区联邦地区法院提交了诉状。

BKX服务公司在2018年7月至8月的13起强制清算中至少损失了305.81BTC，而南达则在2019年8月至2020年5月的14起清算及69起以上的小规模清算中损失了超过316.85BTC。

根据诉状，BitMEX提供最高100倍的杠杆交易，但在用尽所有可用担保之前就强制平仓了一部分头寸。尽管结算时剩余比特币的价值超过了损失金额，但多余的担保并未返还给客户，而是转移到了保险基金。

原告方声称，该公司故意开发了从清算程序中获利的机制，要求返还比特币、经济赔偿以及惩罚性损害赔偿。诉讼还旨在代表2018年7月23日后交易比特币无期限掉期产品的美国合格客户。

内部交易台和2020年3月的故障也是争议焦点

诉状中提到，2018年在曼哈顿办公室内运营的非公开内部交易台。该交易台在当时的业务开发负责人格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）的领导下运作，能够访问客户的账户信息、隐藏订单和清算线。

此外，该交易台还使用软件来识别引发最多客户清算的价格水平，并进行交易以将价格引导至该水平。即使在一般用户因服务器故障无法访问的情况下，内部人员仍能继续监控和交易头寸。

在2020年3月13日的故障中，用户无法访问平台约25分钟，在此期间约8亿美元的杠杆头寸被强制平仓。BitMEX最初将故障归因于云基础设施的故障，但在四天后更改为由于两次DDoS攻击。原告方声称这一解释是虚假的，并指控故意冻结平台。

运营公司HDR全球交易在经过战略审查后宣布，将于9月23日UTC时间上午4点结束交易服务。新账户的开设已停止，自8月26日起无法开设新头寸，仅允许缩减现有头寸。在关闭程序推进的同时，关于过去清算和内部交易的主张将再次被提交法庭。

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