迪拜：六名嫌疑人因一起超过60万欧元的加密货币诈骗被捕

一次变成陷阱的交易。 迪拜警方于10月30日宣布逮捕了六名嫌疑人，他们涉及一起与无牌加密货币交易服务相关的诈骗案。损失达到260万迪拉姆（约合70.8万美元）：其中200万为现金，60万为数字资产。调查人员表示已确保所有被盗的加密货币，但未透露现金的去向。

关键点

• 六人因与未获许可的运营商进行的交易而被捕。
• 受害者损失了200万迪拉姆现金和60万迪拉姆加密货币。
• 两个团队进行了现场调查和数字转账的跟踪。
• 警方呼吁在进行任何交易前检查服务提供商的许可。

一次加密交易后现金被盗

根据警方提供的信息，受害者试图用一大笔现金购买加密货币。他联系了一家未获许可的交易服务，并与几名调查人员所称的团伙成员见面。

在交易过程中，受害者还将数字资产转移到指定的钱包。嫌疑人随后带走了现金并逃跑。公开信息未详细说明交易的安排，以解释为何交易涉及现金购买和加密货币转移。

在报告后，当局启动了两项平行调查。第一组收集证据并寻找嫌疑人，第二组则跟踪多个钱包之间的数字资产流动。

警方表示迅速识别并逮捕了六人，但未透露具体时间。警方还表示在进一步分散之前已确保了加密货币。媒体报道的声明未具体说明涉及的资产或用于冻结资产的方法。

迪拜警方就此次行动进行通报 -- 来源：X账户

迪拜提醒加密服务提供商的相关规则

在此事件之后，警方警告不要与不明中介或未获许可的服务进行交易。尤其要对高回报的承诺和与未验证的对话者进行的现金交易保持警惕。

这一警告是在对运营商进行监管的背景下发出的。2025年10月7日，迪拜虚拟资产监管局VARA宣布对19家公司实施制裁，原因是无牌经营和违反商业沟通规则。措施包括停止营业的命令和罚款，金额在10万至60万迪拉姆之间。与这起新案件的六名嫌疑人没有建立任何联系。

VARA负责该酋长国的虚拟资产服务，但不包括迪拜国际金融中心，该中心适用不同的监管体系。其公共登记册允许核实公司的状态及其授权的活动。

原则性批准不足：获得批准的公司在未获得完整许可证之前，不能为客户提供服务。

在此案中，当局宣布逮捕并确保了数字资产部分的安全。200万迪拉姆现金的追回情况尚未明确。此案提醒人们在交付资金之前核实服务提供商的身份和授权的重要性。

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