乌克兰：这个虚假加密平台网络每月盗取高达100万美元！

每月100万美元，从未下过任何订单。 **乌克兰国家警察和国家安全局（SBU）**宣布拆解一个从基辅操控的虚假投资平台网络。已有62名受害者在超过20个国家被确认，包括法国、德国、西班牙、英国、波兰、加拿大和以色列。根据当局的说法，这个网络的首脑是一名25岁的程序员，身边有武装保镖。为了运营多个办公室，已有超过46人被招募在乌克兰首都及其周边工作。

关键点 {#h-points-cles}

• 乌克兰警方和SBU在基辅拆解了一个虚假加密投资平台网络，确认62名受害者来自超过20个国家
• 该网络由一名25岁的程序员领导，拥有超过46名员工，每月产生高达100万美元的收入
• 该骗局依赖于一个虚假的“测试交易”，激活了一个转移器，清空了受害者的主钱包
• 进行了34次搜查，查获超过100台电脑、79张SIM卡和15辆汽车；起诉可能导致最高12年监禁

从基辅办公室操控的虚假投资 {#h-de-faux-investissements-pilotes-depuis-des-bureaux-a-kiev}

根据官方消息，该组织像一家真正的公司一样运作。开发人员创建平台并保持在线，尽管有封锁的尝试。其他员工负责接听电话、客户服务或办公室安全。在其活动高峰期，该网络据称每月转移高达100万美元，根据SBU的说法。

受害者的招募始于Telegram，通过宣传声称极具盈利的加密项目。感兴趣的人创建账户，连接钱包并转移资金，声称将被投资。

然而并没有进行任何真实的操作。员工手动修改仪表板，以显示上升的余额，给人一种投资产生收益的印象。

注册和验证程序还使该团伙能够收集个人数据：护照复印件、照片、电话号码、电子邮件地址、用户名和密码。

允许清空钱包的测试交易 {#h-la-transaction-test-qui-permettait-de-vider-les-wallets}

当客户要求取回他们的钱时，骗局就会收网。提款会因各种借口被阻止。为了解决问题，受害者必须连接其主钱包并批准一笔小的*“测试交易”*，这被呈现为简单的技术验证。

这种验证实际上赋予了嵌入网站的恶意程序转移资产到该团伙控制的地址的能力。一旦资金被转移，受害者也失去了对虚假平台账户的访问。

调查人员在荷兰找到了包含该组织数据库的服务器。该数据库记录了受害者、他们的钱包地址、被盗金额、内部通信以及网站运作的详细信息。

在基辅及其周边进行的34次搜查中，当局查获了超过100台电脑、超过100部手机、79张SIM卡、一台GSM网关、现金和15辆汽车。多辆汽车和财产登记在嫌疑人的妻子或亲属名下。

起诉是根据乌克兰刑法第190条第5部分提起的，该条款涉及有组织或大规模的诈骗。调查仍在继续，以识别其他参与者，寻找新的受害者，并确定被转移资金的总额。

此案显示了经典金融诈骗如何适应加密货币。虚假的收益用于建立信任，但最终的盗窃发生在受害者自己验证一笔看似无害的交易时。在这种情况下，提款的突然阻止以及随后要求连接第二个钱包构成了一个立即的警报信号，但显然，受害者并不知道这一点。

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