美国司法部破获银行贷款诈骗案，嫌犯获刑58个月并赔偿834万美元

美国司法部宣布，达拉斯居民 Kwanghee Anh 因参与银行贷款诈骗计划，被判处 58 个月联邦监禁，并需向受影响金融机构赔偿约 834 万美元。Anh 于今年 3 月 17 日承认共谋实施银行欺诈罪。检方表示，2014 年 1 月至 2016 年 3 月期间，Anh 及其同伙在 Preferred Marketing Group 工作期间，伪造大量金融文件，包括虚假的 IRS W-2 表格、工资单和就业记录，夸大客户收入、虚构就业情况，帮助客户向贷款机构提交虚假贷款申请。调查显示，该诈骗团伙导致多家贷款机构（包括联邦保险金融机构）发放至少 1000 万美元的欺诈性贷款及信用产品，给金融机构造成超过 830 万美元损失。