ZachXBT开设新网站：阻止来自英、加、印等7国的欺诈调查请求

ZachXBT开设新网站，阻止来自7个国家的欺诈调查请求

著名的链上分析师ZachXBT计划推出一个新的调查支持网站，旨在帮助加密资产欺诈的受害者。

该平台将提供损失审查、链上分析和恢复调查服务，但表示将自动拒绝和限制来自特定国家或地区的请求。

他提到限制的主要依据是与当地执法机构和法规合作的艰难经历。具体来说，他将印度、英国、加拿大和尼日利亚列为“最糟糕”的国家，并表示将排除和降低来自阿尔及利亚、孟加拉国和摩洛哥等共7个国家的请求。他指出：“即使提交证据，当地当局也不采取行动”，“响应不充分”，并解释这是为了防止时间和资源的浪费而采取的效率措施。

对加拿大和印度的批评与对立

ZachXBT对加拿大和印度的执法机构表示强烈不满。关于加拿大，他称多伦多为犯罪中心，批评当局不仅忽视提交的证据，还无法区分合法交易和非法资金，给第三方造成损害。

他表示：“我从未见过像印度那样的无能。例1：印度执法机构联系我，请求协助解冻被盗资金。例2：另一次，印度执法机构的邮件被用于解冻拉撒路集团的资金。例3：印度执法机构误将钓鱼网站当作合法网站，逮捕了CEX的创始人。”

他还提到印度的混乱情况，包括因钓鱼受害和误认合法平台而导致创始人的不当逮捕，以及与拉撒路集团有关的资金冻结问题。

对此，一些用户在社区中引发争议，投下大量低评价（踩）。同时，也有声音认为“应专注于无法获得合作的地区案件”的合理判断值得肯定，但也有强烈反对意见认为“以国籍或居住地一刀切地阻断支持是不公正的”。

个人的局限性与公共机构正规规则的重要性

尽管像ZachXBT这样的独立调查员在区块链资金追踪中贡献巨大，但强制冻结资产和返还权的权力仅属于中心化交易所、警方和执法机构。

此次限制措施仅限于他个人的志愿服务和独立服务，并未关闭受害者通过当地执法机构或加密资产交易所等正规渠道寻求支持的途径。