美國證券交易委員會控告四個組織涉及1500萬美元的WhatsApp詐騙

美國證券交易委員會（SEC）已對四個組織提起訴訟，指控其涉及兩起大型投資詐騙案。數百名小型投資者因被引誘至假平台而共同損失超過1500萬美元，這些假平台是通過WhatsApp及其他在線渠道推廣的。荷蘭金融市場管理局（AFM）警告稱，類似的方法也在荷蘭被使用，特別是在聊天群組中。兩個組織，Cryptoaiml Ltd.和Cryptoaiml Capital Foundation，據稱挪用了超過1250萬美元，而TSAI Pro Ltd.和TSAI Capital Foundation則負責另外一宗280萬美元的詐騙案。受害者在這些平台上看到虛構的利潤，而根據SEC的說法，這些平台並沒有進行真正的交易。這些組織假裝成為可靠的投資專業人士，並聲稱分享由人工智慧生成的交易信號。在提款請求中，受害者被告知其帳戶已被鎖定，並需要支付額外費用。嫌疑人使用偽造的文件和一份假的SEC證書來顯得專業。AFM早前已警告過，通過WhatsApp和其他聊天群組的投資詐騙有所增加，參與者被引誘以未經請求的建議和快速匯款的壓力。