美國參議員布盧門薩爾稱Tether的USDT為伊朗制裁逃避的「高速公路」

根據康乃狄克州民主黨參議員理查德·布盧門薩爾（Richard Blumenthal）發布的一份報告，846個因與伊朗及其地區代理人有關聯而受到制裁或針對扣押的加密貨幣錢包中，有84%僅或幾乎僅使用Tether的USDT穩定幣進行交易。

這份名為《與恐怖主義相連》（Tethered to Terrorism）的報告來自參議院常設調查小組的民主黨工作人員，布盧門薩爾是該小組的排名成員。報告利用了2021年6月至2026年8月期間由財政部外國資產控制辦公室和以色列國家反恐融資局指定的錢包的區塊鏈記錄。報告中的主要數字在兩組數據之間不均衡，757個由以色列局指定的錢包中有87%主要使用USDT進行交易，而101個由OFAC指定的錢包中則為57%。

Tether是恐怖組織的首選支付系統——作為伊朗政府逃避制裁、進行敵對無人機和導彈行動以及侵犯人權的高速公路。我加入了@SquawkCNBC來討論我的新報告。 pic.twitter.com/Nnl20M589I

--- 理查德·布盧門薩爾 (@SenBlumenthal) 2026年9月29日

報告的第二個發現涉及規模。兩名受到制裁的伊朗石油走私者阿里雷扎·德拉赫尚（Alireza Derakhshan）和阿拉什·埃斯塔基·阿利萬德（Arash Estaki Alivand）在2021年至2025年間通過一個網絡轉移了超過6.03億美元的USDT，該網絡涉及真主黨、胡塞武裝和伊朗金融機構。小組發現有證據表明同一網絡被用來購買和出售無人機及其他軍事設備。

報告指出，在2024年前，Tether並未「全面且一致地凍結」反恐機構指定的錢包，在一個案例中，3460萬美元在被指定後仍繼續通過受制裁的錢包流動。報告提到，Tether將其遵守OFAC制裁的行為描述為「自願的」，並表示它遵循OFAC的「指導方針」，小組將此與銀行的義務進行對比。報告還指出哈馬斯從比特幣和各種代幣轉向推廣USDT。

布盧門薩爾已致信財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）和司法部長托德·布蘭奇（Todd Blanche），要求兩個部門調查Tether的反洗錢和制裁合規性。他認為，政府對加密貨幣公司的監管已「損害了我們自己的國家安全利益」，並指出Cantor Fitzgerald擁有Tether的5%股份並持有其大量資產，並提到該銀行直到最近由商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）管理，現在由他的孩子們控制。報告引用了彭博社在3月的報導，稱Tether向這些孩子貸款以購買他們父親在提名時出售的股份。 Myriad: 美國宣布結束伊朗封鎖...? 點擊預測。

小組在6月向Tether發函，尋求有關其處理伊朗交易的信息。報告指出，該公司確認已收到，但在發佈時尚未回覆。

在周二接受CNBC的Squawk Box訪問時，布盧門薩爾辯稱，這種穩定幣「不僅僅是一條道路，而是一條高速公路」，不僅是伊朗政府逃避制裁的途徑，也是更廣泛的洗錢和販運的途徑。他表示，財政部和司法部的執法行動「幾乎為零」。

Tether在布盧門薩爾報告發布的同一天發表了一份聲明，闡述其與執法機構的合作。該公司表示，涉及USDT的行動在2026年凍結了大約5.5億美元，這些錢包與美國當局所連結的伊朗中央銀行有關，其中包括4月份超過3.44億美元和7月份超過1.3億美元。該公司在所有案例中將凍結總額定為超過49億美元，並與67個國家的340多個機構合作。 美國財政部凍結1.31億美元與伊朗相關的加密錢包

Tether首席執行官保羅·阿爾多伊諾（Paolo Ardoino）表示：「公共區塊鏈為當局提供了對資金流動的可見性，這是現金所無法比擬的。」該聲明未提及小組或其發現。

在5月，金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布了一則警報，描述伊朗對穩定幣的使用，包括「鑄造和在大型穩定幣發行者之間轉移」，而在8月，財政部擴大了其行動，賦予自己對在伊朗數字資產領域運營的任何外國人進行制裁的權力。