超過3460萬美元在Tether封鎖前流動

在846個被美國或以色列當局與伊朗及地區團體聯繫的加密錢包中，84%僅或幾乎僅交易USDT。Tether表示在2026年凍結了近5.5億美元與伊朗相關的代幣，但參議院研究人員指出，延遲使得數千萬美元早已流出。問題在於這些延遲是否獨立存在。

84%的846個錢包的選定群體

美國參議院常設調查小組的民主黨少數派工作人員的初步報告於9月28日發布。研究人員檢查了846個因與伊朗或地區團體有關而被美國或以色列當局制裁或標記為扣押的錢包。所檢查的證據涵蓋了超過五年的時間，直到2026年8月。

因此，84%並不是對所有伊朗加密錢包或所有USDT交易中非法部分的陳述。報告使用「主要」來描述一種數字貨幣，當它佔據一個錢包的總交易價值的80%以上時。這些數字也沒有說明有多少伊朗的制裁規避是通過加密進行的。

USDT可以在不同的區塊鏈上流動，但Tether作為發行者可以將地址列入黑名單，並防止代幣在這些地址上移動。因此，討論不僅僅圍繞穩定幣的使用，還包括地址被封鎖的速度。關於USDT的規則以及對歐洲交易平台的訪問也在監督之下；在歐洲交易所對USDT的監管構成了這一討論的更廣泛背景。

Tether提到凍結，研究人員指出延遲

Tether報告稱，與USDT相關的行動在2026年凍結了約5.5億美元的錢包，這些錢包與美國當局聯繫到伊朗中央銀行和伊朗制裁網絡。該公司表示，在收到OFAC和其他美國執法機構的信息後，幫助凍結了超過3.44億美元在兩個地址上。根據Tether的說法，7月在四個錢包上凍結了超過1.3億美元，因為財政部將新的區塊鏈地址添加到制裁名單中。

這兩項公告的行動總共至少達到4.74億美元。Tether沒有提供每個錢包的細分，以便完全核對約5.5億美元的總額。

參議院工作人員還檢查了39個錢包，這些錢包在2023年6月被以色列NBCTF與Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law聯繫起來，該人後來因向真主黨提供金融服務而被美國財政部制裁。五個地址已經被封鎖；根據報告，其餘34個地址直到2024年3月才被凍結。在此期間，根據研究人員的計算，超過3460萬美元的USDT從這些錢包中流出。

這筆金額針對的是這一特定地址群體，而不是所有伊朗錢包。此外，這些發現並不是對Tether違反美國法律的司法裁定。這個問題涉及對與伊朗相關的交易和加密公司遵守制裁的更廣泛問題，但這些問題並不相同。

Blumenthal要求調查遵守情況

參議員Richard Blumenthal，該小組的民主黨副主席，已將這些發現轉交給財政部和司法部。他要求這些機構調查延遲是否表明Tether的反洗錢和制裁政策存在缺陷。這一提及並不證明Tether違反了法律，也不意味著任何一個部門已經開展了新的調查。

報告提到，Tether已收到小組於6月4日提出的信息和文件請求，但在發布時尚未作出回應。該公司在9月28日的公開聲明並未直接針對846個錢包的分析或3460萬美元的例子。

Tether首席執行官Paolo Ardoino表示，當當局提供可信的信息時，公司會採取行動。他還指出，公共區塊鏈使研究人員能夠看到資金流動。對Tether財務狀況的早期審查處理了另一個問題：這本身並不說明個別制裁凍結的時機。

此外，這兩組事件發生在不同的時期。研究人員的錢包例子涉及2023年的報告和2024年的凍結；Tether所強調的行動發生在2026年。這些行動共同顯示，發行者可以在識別地址後凍結大量資金，而在凍結之前的延遲可能會留出進一步交易的空間。

除此之外，一個美國沒收案件試圖扣押約6100萬美元的加密貨幣，據檢方稱與非法伊朗石油貿易有關。檢方表示，這一更廣泛的網絡轉移了超過15億美元的收益，並與制裁規避和洗錢有關。這一案件與參議院調查是分開的，並不構成對Tether不當行為的證據。對於這些部門來說，懸而未決的問題是參議院工作人員所描述的延遲是否是孤立的缺口，還是指向更廣泛的缺陷。

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