احتيال العملات المشفرة: مكتب التحقيقات الفيدرالي وبروكلين يحبطان بنية شبكة تستهدف الناطقين بالروسية

ضرب الخوادم بدلاً من الواجهات. يوم الأربعاء 14 أكتوبر، أعلن المدعي العام في بروكلين إريك غونزاليس عن تفكيك بنية شبكة احتيال عملات مشفرة واسعة النطاق. مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، قامت وحدته المخصصة للعملات المشفرة بمصادرة أو تعطيل 241 موقعًا إلكترونيًا و112 خادمًا. كانت الاحتيالات تستهدف ضحايا ناطقين بالروسية في الولايات المتحدة، وقد سرقت عشرات الملايين.

النقاط الرئيسية في هذه المقالة:

• قام مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعي العام في بروكلين بمصادرة أو تعطيل 241 موقعًا احتياليًا و112 خادمًا بعد ثلاث سنوات من التحقيق.
• كانت الشبكة تستهدف الضحايا الناطقين بالروسية من خلال إعلانات فيسبوك باللغة الروسية ومستشارين استثماريين مزيفين.
• كان المحتالون يعيدون محاولة الاحتيال على الضحايا بعروض مزيفة لاسترداد الأموال.
• تم مصادرة حوالي 300,000 دولار حتى الآن، ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات.

من إعلانات فيسبوك المزيفة إلى المنصات المقفلة

تتبع طريقة العمل، كما وصفها المدعي العام، في الواقع الآلية الكلاسيكية لـ احتيال الاستثمار. أولاً، كان المحتالون يجذبون ضحاياهم من خلال إعلانات فيسبوك باللغة الروسية تعد بفرص عائدات. ثم كان مستشارون مزيفون يتصلون بالضحايا لإرشادهم نحو شراء العملات المشفرة، ليتم إرسالها إلى منصات تداول احتيالية.

عند محاولة سحب أموالهم، كان المستثمرون يواجهون حائطًا. كانت المنصة تقفل حساباتهم، أو تطلب مدفوعات إضافية تحت ذريعة الضرائب والرسوم. علاوة على ذلك، كانت الشبكة تعيد محاولة الاحتيال بعد بضعة أسابيع من الاحتيال الأول. تظهر البيانات المصادرة أنها كانت تعرض على الضحايا استرداد أموالهم مقابل دفعات جديدة، وهو وعد كاذب بالطبع.

لقد وثقنا بالفعل هذه التقنية المتمثلة في العقوبة المزدوجة في ملفاتنا عن احتيال الخنازير، حيث يتم إعادة الضحايا إلى خسائرهم. ومن الجدير بالذكر أن البرنامج المستخدم في هذه الاحتيالات التجارية المزيفة يُباع كحل جاهز، كما أوضح تحقيقنا في قضية Airsoft.

ضرب الخوادم، وليس المواقع

كانت وحدة العملات الافتراضية التابعة للمدعي قد صادرت أو عطلت 400 نطاق مرتبط بالاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة. ومع ذلك، استمرت المواقع البديلة في الانتشار، حيث كان كل إغلاق يستدعي نسخة جديدة. هذه المرة، غير المحققون هدفهم. لقد استهدفوا الخوادم، المستضافة من قبل شركات في أوروبا الشرقية والولايات المتحدة، التي كانت تحتفظ ببيانات الضحايا وبرمجيات الشبكة. عمليًا، فإن ضرب البنية التحتية يكلف المحتالين أكثر من إغلاق اسم نطاق. الهدف هو منع المشغلين من إعادة إطلاق منصات جديدة بسرعة.

لقد صادرت السلطات حوالي 300,000 دولار حتى الآن، وتسعى لاسترداد المزيد. وفقًا للمدعي غونزاليس، فقد فقد بعض الضحايا كل مدخراتهم. لا يزال الملف مفتوحًا، دون الإعلان عن أي اعتقالات حتى الآن.

تظل السياقات العامة ثقيلة. وفقًا للتقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025، كانت احتيالات الاستثمار في العملات المشفرة تمثل حوالي 84% من 8.65 مليار دولار من الخسائر المرتبطة بالاحتيال في الاستثمار. علاوة على ذلك، كانت جميع فئات الجرائم الإلكترونية مجتمعة، قد بلغت الخسائر المرتبطة بالعملات المشفرة 11.37 مليار دولار، أي حوالي 54% من الإجمالي. كما أعلن المكتب عن 17 مليار دولار تم مصادرتها في عملية Blackout، مما يدل على أن الشرطة المالية الأمريكية جعلت من العملات المشفرة أولوية. يبقى أن نرى ما إذا كانت الضغوط على الخوادم ستؤدي إلى إبطاء الشبكات التي تمكنت حتى الآن من النهوض من رمادها.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.