NABU deckt Schema zur Abhebung von 37 Millionen UAH Hilfe für die Ukraine auf

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) haben ein Schema zur Aneignung von über 37 Millionen UAH internationaler Hilfe aufgedeckt, das von einem ehemaligen Staatssekretär des Außenministeriums der Ukraine geleitet wurde. Die Mitglieder der Gruppe transferierten Mittel über kontrollierte Unternehmen und Wechselstuben. Die Ermittlungen ergaben, dass das Geld, das zur Unterstützung der Ukraine zu Beginn der umfassenden Invasion Russlands bestimmt war, über Wechselstuben legalisiert wurde. Der ehemalige Staatssekretär überzeugte internationale Geber, die Hilfe auf das Konto einer kontrollierten gemeinnützigen Organisation zu überweisen. Gutachten zeigten, dass die Mittel den Status von zweckgebundenen Haushaltsmitteln des speziellen Fonds des Außenministeriums der Ukraine hatten. Anschließend wurden die Gelder auf Konten von natürlichen und juristischen Personen überwiesen und dann bar abgehoben. Die Teilnehmer des Schemas nutzten die Mittel zur eigenen Bereicherung, indem sie gefälschte Dokumente erstellten und mit falschen Angaben Förderverträge abschlossen. Die insgesamt legalisierten Mittel beliefen sich auf über 37 Millionen UAH, was zum Zeitpunkt des Verbrechens etwa 1,28 Millionen US-Dollar entsprach. Unter den Verdächtigen befinden sich der ehemalige Staatssekretär des Außenministeriums, der ehemalige Leiter des Sekretariats des Staatssekretärs, ein Berater des ehemaligen Ministers und der Buchhalter der gemeinnützigen Organisation.

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