Die spanische Guardia Civil untersucht Betrug mit falschen Investitionen in Kryptowährungen

• In einigen Fällen simulierten die Beschuldigten Gewinne von über einer Million Euro.
• Die möglichen Anklagen umfassen Betrug, Unterschlagung und Urkundenfälschung.

Die Guardia Civil hat in Cáceres, einer Provinz im Westen Spaniens, vier Personen aus derselben Familie untersucht, die angeblich fast 700.000 Euro von mehreren Opfern betrogen haben. Der Betrug wurde durch falsche Investitionen in Kryptowährungen durchgeführt, wie das Institut gestern, am 28. September 2026, berichtete.

Das Netz aus Täuschungen basierte auf dem sozialen Vertrauen, das die Beteiligten schrittweise aufgebaut hatten. Laut der Polizei versuchten die Verdächtigen, das Vertrauen der Investoren durch öffentliche Demonstrationen von Reichtum zu festigen.

Zu diesem Zweck simulierten sie Gewinne durch Bankauszüge, Fotos und Videos und organisierten Veranstaltungen und internationale Reisen, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, erklärte die Institution.

Dieses komplexe Geflecht begann zu zerfallen, nachdem ein Betroffener im September 2025 eine formelle Anzeige erstattet hatte. Laut offiziellen Informationen legte das Opfer ein betrügerisches Schema dar, das bis ins Jahr 2024 zurückreichte. > Es hatte einer Person eine beträchtliche Summe Geld durch verschiedene Überweisungen übergeben, um in Kryptowährungen zu investieren.

Aufgrund dieses ersten Zeugnisses begannen die Beamten mit einer Reihe von Ermittlungen, die es ermöglichten, das Ausmaß des Netzwerks zu entdecken. Mit dem Fortschreiten der Ermittlungen entdeckten die Ermittler weitere Opfer und fanden heraus, dass der Geldempfänger verschiedene Bankkonten von mehreren Mitgliedern der kriminellen Gruppe nutzte, um die gesammelten Gelder umzuleiten und zu verbergen.

Um diesen Kapitalfluss aufrechtzuerhalten, benötigten die Beteiligten eine Finanzierungsinfrastruktur. In diesem Sinne stellte die Polizei fest, dass der Geldempfänger über 90 Bankkarten von verschiedenen Instituten verwendete, um das durch die Betrügereien erhaltene Geld zu empfangen und zu bewegen.

Auf lokaler Ebene fanden die Beamten der Guardia Civil heraus, dass eines der Mitglieder der kriminellen Gruppe die soziale Nähe zu den Nachbarn in einer Gemeinde im Norden von Cáceres ausnutzte, um die Betrügereien durchzuführen. Sobald er das Geld von seinen Bekannten erhalten hatte, simulierte er, dass die Investition in Kryptowährungen erfolgreich durchgeführt worden sei.

Um diese Farce über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, spielte die visuelle Fälschung eine Schlüsselrolle bei der Täuschung, erklärten die Ermittler. Der Hauptverdächtige verwendete Bankauszüge, Fotos und Videos, die den angeblichen Gewinn darstellten. In einigen Fällen simulierten diese Bankauszüge fiktive Renditen von über einer Million Euro.

Später, als die Opfer versuchten, ihr Kapital abzuheben, forderten die Täter neue Zahlungen unter dem Vorwand, die Konten zu entsperren und die generierten Gewinne zurückzuerhalten, gemäß den Informationen der Behörden. Auf diese Weise versuchten die Betrüger, die wirtschaftliche Kapazität der Betroffenen weiter auszubeuten.

Um diesen finanziellen Forderungen mehr Legitimität zu verleihen, präzisierte die Polizei, dass die Beschuldigten sogar die Namen verschiedener Anwaltskanzleien ohne deren Zustimmung verwendeten und offizielle Dokumente fälschten, um die Geldforderungen zu legitimieren.

Parallel zu diesen dokumentarischen Tricks gaben die Ermittler an, dass die Familienmitglieder verschiedene internationale Reisen unternahmen und große Veranstaltungen organisierten, die sie unter den Nachbarn bekannt machten. Die Absicht war, eine fiktive Zahlungsfähigkeit zu zeigen und sie glauben zu lassen, dass die Mittel aus den Gewinnen ihrer eigenen Investitionen stammten.

Infolge der Maßnahmen wurden drei Männer und eine Frau wegen des mutmaßlichen Verbrechens der Betrugs, Unterschlagung, Urkundenfälschung, Identitätsdiebstahls, Geldwäsche und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Gruppe untersucht.

Dieser Vorfall reiht sich in andere kürzliche Operationen der Guardia Civil ein, die mit Kryptowährungen im spanischen Hoheitsgebiet verbunden sind. Wie CriptoNoticias berichtete, nahm die Sicherheitsbehörde in Barcelona und Guipúzcoa zwei Personen fest, die angeblich einen Mann in Alicante überfallen hatten, um ihm 20.000 Euro in bar, Gold und Altcoins zu stehlen.