DAXA solicita investigación sobre 4 exchanges de criptomonedas no registrados

El consorcio de intercambios de activos digitales DAXA anunció el 1 de este mes que ha detectado a 4 exchanges de criptomonedas extranjeros que han estado operando sin registro para ciudadanos locales y que ha solicitado a la policía una investigación el 31 del mes pasado. La solicitud de investigación se realizó para abordar las actividades ilegales de estos exchanges no registrados en el país, que no cumplen con la obligación de registro según el artículo 7 de la Ley de Información Financiera Específica. Según el artículo 17 de esta ley, operar sin registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros puede resultar en penas de prisión de hasta 5 años o multas de hasta 50 millones de wones. Las principales irregularidades investigadas por DAXA incluyen el soporte de servicios oficiales en coreano en sus sitios web y aplicaciones móviles, la conversión de precios de transacciones a wones (KRW), y la entrega de recompensas a través de un 'Centro de Beneficios' relacionado con el inicio de sesión, depósitos y volúmenes de transacción. Los exchanges no registrados no están sujetos a la supervisión de las autoridades financieras locales, lo que hace que sus sistemas de prevención de lavado de dinero (AML) y protección al usuario sean débiles. Los usuarios deben tener en cuenta que es difícil recibir protección legal en caso de interrupciones en los retiros, finalización unilateral de servicios o incidentes de hacking.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.