Fortalecimiento de los criterios de evaluación para los operadores de activos virtuales

El sistema de declaración para los operadores de activos virtuales se ha fortalecido desde el 20 de este mes, incluyendo una evaluación sustantiva que abarca la idoneidad de los principales accionistas, la solidez financiera, la organización y el personal, las instalaciones informáticas y el control interno. La Comisión de Servicios Financieros anunció el 11 de este mes que se aprobó un proyecto de enmienda al decreto de la Ley de Información Financiera Específica en la reunión del Consejo de Ministros. La ley enmendada fue promulgada el 19 de febrero, y el fortalecimiento del sistema de declaración y las medidas de sanción para los empleados que se retiran entraron en vigor el 20. El ámbito de evaluación se ha ampliado para incluir a los principales accionistas, y los operadores deben verificar no solo a los accionistas directos, sino también a las relaciones especiales y las relaciones de control superior. Los operadores de activos virtuales deben cumplir con el requisito de un ratio de deuda inferior al 200% y no haber tenido incumplimientos en los últimos tres años. A los operadores existentes se les concede un año de gracia para cumplir con los requisitos. La declaración está vinculada al sistema de prevención de lavado de dinero, y deben cumplir con las obligaciones básicas como la verificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas. El personal dedicado a las tareas de prevención de lavado de dinero debe ser de al menos cuatro personas, y las instalaciones informáticas deben estar ubicadas en el país. La declaración de cambios ha pasado a ser controlada previamente, y se han ampliado los criterios para las transacciones entre operadores de activos virtuales declarados. El gobierno ha presentado casos sospechosos de evasión regulatoria, y las transacciones con intercambios extranjeros y billeteras personales se gestionan de manera diferente según el nivel de riesgo. La Unidad de Análisis Financiero ha llevado a cabo una sesión informativa, enfatizando la necesidad de verificar la solidez de los operadores y los principales accionistas.

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