ZachXBT lanza un nuevo sitio: bloquea solicitudes de investigación de fraude de 7 países como Reino Unido, Canadá e India

ZachXBT lanza un nuevo sitio que bloquea solicitudes de investigación de fraude de 7 países

El famoso analista de blockchain, ZachXBT, ha revelado que planea lanzar un nuevo sitio web de apoyo a la investigación dirigido a las víctimas de fraudes en criptomonedas.

La plataforma ofrecerá servicios de revisión de daños, análisis en cadena y apoyo a la investigación para la recuperación, pero ha indicado que tiene la intención de rechazar automáticamente las solicitudes de ciertos países o regiones.

La principal razón para estas restricciones, según él, es la experiencia de luchas en la cooperación con las autoridades locales y la regulación. Específicamente, ha mencionado a India, Reino Unido, Canadá y Nigeria como los "peores" países, y ha expresado su intención de excluir y dar baja prioridad a las solicitudes de un total de 7 países, incluyendo Argelia, Bangladés y Marruecos. Él señala que "incluso si se presentan pruebas, las autoridades locales no actúan" y que "la respuesta es insuficiente", explicando que esto es una medida de eficiencia para evitar el desperdicio de tiempo y recursos.

Críticas y conflictos con Canadá e India

ZachXBT ha expresado una fuerte insatisfacción especialmente hacia las autoridades de investigación de Canadá e India. En el caso de Canadá, ha llamado a Toronto un centro del crimen, criticando que las autoridades no solo pasan por alto las pruebas presentadas, sino que también no pueden distinguir entre transacciones legítimas y fondos ilícitos, causando daño a terceros.

Traducción al japonés:
Nunca he visto una incompetencia tan terrible como la de India. Ejemplo 1: las autoridades de aplicación de la ley de India se pusieron en contacto conmigo pidiendo ayuda para descongelar fondos robados. Ejemplo 2: en otra ocasión, un correo de las autoridades de aplicación de la ley de India se utilizó para descongelar fondos del grupo Lazarus. Ejemplo 3: las autoridades de aplicación de la ley de India confundieron un sitio de phishing con un sitio legítimo y arrestaron al fundador de un CEX.

También menciona ejemplos concretos de confusión en el terreno, como arrestos injustos de fundadores debido a la confusión entre las víctimas de phishing y plataformas legítimas, así como problemas relacionados con la congelación de fondos involucrados con el grupo Lazarus.

Estas declaraciones han generado controversia en la comunidad, con algunos usuarios lanzando una gran cantidad de calificaciones negativas (pulgares hacia abajo) que parecen haber sido generadas por bots. Por otro lado, hay voces que valoran el juicio razonable de que "no se debe centrar en casos de regiones donde no se puede obtener cooperación", mientras que también existen opiniones en contra que consideran injusto bloquear la asistencia de manera uniforme según la nacionalidad o el lugar de residencia.

Límites individuales y la importancia de las reglas oficiales por parte de las instituciones públicas

Aunque la contribución de investigadores independientes como ZachXBT es alta en el seguimiento de fondos en blockchain, solo los intercambios centralizados, la policía y las autoridades de aplicación de la ley tienen la autoridad para congelar o devolver activos.

Las medidas de restricción son limitadas a las actividades voluntarias y servicios individuales de ZachXBT, y no cierran el camino para que las víctimas busquen apoyo a través de las autoridades locales o intercambios de criptomonedas por vías oficiales.

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