El caso de Kolomoisky sobre la apropiación de 9,2 mil millones de UAH de PrivatBank se ha llevado a los tribunales

La Fiscalía Anticorrupción Especializada ha llevado a los tribunales el caso de Ihor Kolomoisky y cinco ex empleados de PrivatBank. Se les acusa de apropiarse de más de 9,2 mil millones de UAH y otros delitos financieros. La investigación sostiene que entre enero y marzo de 2015, Kolomoisky organizó un esquema de apropiación ilegal de los fondos del banco para financiar una empresa offshore y aumentar su participación en el capital social de PrivatBank. Los participantes del esquema crearon una obligación del banco de pagar más de 9,2 mil millones de UAH por la recompra de bonos a un precio inflado, utilizando documentos falsificados. Más de 446 millones de UAH de estos fondos fueron legalizados a través de operaciones financieras disfrazadas como compra-venta de valores. Estos fondos fueron luego aportados al capital social de PrivatBank. Las acciones de los acusados están calificadas bajo los artículos 191, 209 y 366 del Código Penal de Ucrania. Kolomoisky está bajo investigación y en detención, y también enfrenta cargos de fraude y legalización de más de 500 millones de UAH.

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