BitMEX : un recours collectif exige le remboursement de 622,66 BTC le jour de l'annonce de la fermeture

Système de liquidation et activités de trading interne en litige

La plateforme d'échange de dérivés de cryptomonnaies BitMEX a été poursuivie par BKX Services et le trader David Namdar, qui demandent le remboursement total de 622,66 BTC dans le cadre d'un recours collectif.

La plainte a été déposée le même jour que l'annonce par la société de la fermeture de la plateforme prévue pour le 23 septembre 2026, et les points de litige concernent les liquidations forcées, le transfert de fonds vers le fonds d'assurance et un bureau de trading interne non public.

Plaintes pour avoir perdu 622,66 BTC lors de liquidations forcées

Les deux parties ont soumis leur plainte le 23 au tribunal de district fédéral du sud de New York.

BKX Services affirme avoir perdu au moins 305,81 BTC lors de 13 liquidations forcées entre juillet et août 2018, tandis que Namdar prétend avoir perdu plus de 316,85 BTC lors de 14 liquidations et plus de 69 petites liquidations entre août 2019 et mai 2020.

Selon la plainte, BitMEX offre des transactions avec un effet de levier allant jusqu'à 100 fois la garantie déposée, tout en liquidant certaines positions avant d'épuiser toutes les garanties disponibles. Bien que la valeur des bitcoins restants au moment de la liquidation ait dépassé le montant des pertes, les garanties excédentaires n'ont pas été remboursées aux clients, mais transférées au fonds d'assurance.

Les plaignants soutiennent que la société a intentionnellement développé un système pour tirer profit des procédures de liquidation, demandant le remboursement des bitcoins, une compensation financière et des dommages-intérêts punitifs. Le recours vise également à représenter les clients éligibles américains ayant négocié des produits swap Bitcoin à durée indéterminée depuis le 23 juillet 2018.

Bureau de trading interne et incident de mars 2020 également en litige

La plainte mentionne également un bureau de trading interne non public qui aurait été opéré dans les bureaux de Manhattan en 2018. Ce bureau était dirigé par Gregory Dwyer, alors responsable du développement commercial, et aurait eu accès aux informations de compte des clients, aux ordres non affichés et aux lignes de liquidation.

De plus, il aurait utilisé un logiciel pour identifier les niveaux de prix provoquant le plus de liquidations chez les clients et aurait effectué des transactions pour orienter les prix vers ces niveaux. Pendant que les utilisateurs ordinaires ne pouvaient pas accéder à la plateforme en raison d'une panne de serveur, les membres internes auraient continué à surveiller et à trader des positions.

Lors de l'incident du 13 mars 2020, les utilisateurs n'ont pas pu accéder à la plateforme pendant environ 25 minutes, période durant laquelle des positions de levier d'une valeur d'environ 800 millions de dollars ont été liquidées. BitMEX a d'abord expliqué que cela était dû à une défaillance de l'infrastructure cloud, mais a changé sa version quatre jours plus tard pour évoquer deux attaques DDoS. Les plaignants affirment que cette explication est fausse et que la plateforme a été intentionnellement gelée.

La société mère HDR Global Trading a annoncé qu'après une révision stratégique, elle mettrait fin à ses services de trading le 23 septembre à 4h00 (UTC). L'ouverture de nouveaux comptes a déjà été arrêtée, et depuis le 26 août, il n'est plus possible d'ouvrir de nouvelles positions, seules les réductions de positions existantes étant autorisées. Alors que les procédures de fermeture avancent, les allégations concernant les liquidations passées et les transactions internes seront à nouveau portées devant les tribunaux lors de la phase finale de cette bourse.

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