La CFTC accuse Cash FX Group d'un système de Ponzi de 9,5 milliards de dollars, avec des pertes dépassant 406 millions de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Cash FX Group S.A. et son PDG Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. et son PDG Ronald Pope, ainsi que Justin Halladay, les accusant d'opérer un système de Ponzi de marketing à plusieurs niveaux, ayant levé plus de 9,5 milliards de dollars auprès du public, prétendument pour le trading de contrats de change au détail. La CFTC a souligné que les défendeurs avaient faussement affirmé que les fonds étaient négociés par des traders professionnels, des algorithmes propriétaires et de l'IA, promettant un rendement maximal de 15 % par semaine ; en réalité, Cash FX n'effectuait qu'un nombre limité de transactions sur le marché des changes, et presque tous les fonds des participants ont été détournés, les paiements de bénéfices fictifs étant effectués aux autres participants grâce aux fonds investis par de nouveaux participants, tout en versant des millions de dollars aux défendeurs. La CFTC a également déclaré que Cash FX fournissait aux participants de faux relevés de compte pour maintenir l'illusion de rendements élevés, entraînant des pertes d'au moins 406 millions de dollars pour les participants. La CFTC cherche également à obtenir des réparations, la confiscation des gains illégaux, le paiement d'amendes civiles, ainsi que l'imposition d'interdictions de négociation et d'enregistrement et d'une interdiction permanente.