Mise à jour de l'avertissement de la Commission des services financiers concernant les opérateurs non enregistrés de cryptomonnaies

Points clés de cet article

• Avertissement envoyé aux opérateurs d'IZAKA-YA en septembre, mise à jour de la liste des opérateurs étrangers
• La Commission des consommateurs utilise l'analyse AI et prépare un bureau d'alerte précoce pour détecter les dommages

Mise à jour de l'avertissement aux opérateurs non enregistrés

Le 10, la Commission des services financiers a mis à jour sa page d'avertissement intitulée « Attention aux transactions avec des opérateurs non enregistrés !! », ajoutant un lien vers les mesures de la Commission des consommateurs concernant les « pratiques commerciales malveillantes qui causent de graves dommages financiers à de nombreux consommateurs en raison de l'effondrement d'entreprises frauduleuses ». La Commission a également annoncé la mise à jour sur son compte officiel X.

La première publication de cette page date du 30 juin 2023. Elle explique qu'il est nécessaire pour les entreprises qui traitent des cryptomonnaies ou des transactions boursières et de change avec des résidents japonais d'être enregistrées conformément à la législation japonaise. Le contenu de la page n'a pas changé, et cette mise à jour ajoute un lien vers les mesures de la Commission des consommateurs.

Exemples de problèmes tels que le refus de retrait

Selon la Commission des services financiers, les opérateurs non enregistrés ne peuvent pas garantir la protection des investisseurs, et il est probable qu'ils ne disposent pas d'un cadre équivalent à celui des opérateurs enregistrés. La page cite des exemples où des utilisateurs, qui pouvaient auparavant retirer des fonds, se voient désormais refuser ces retraits ou se voient demander des « frais de retrait exorbitants ». De nombreuses plaintes signalent également que les opérateurs deviennent soudainement injoignables.

Pour vérifier avant de trader, la Commission indique la liste des opérateurs de cryptomonnaies enregistrés et la « fonction de recherche des entreprises financières ». Si un avertissement est envoyé à un opérateur de cryptomonnaies non enregistré, son nom sera également publié.

La liste des opérateurs étrangers ayant reçu un avertissement a été mise à jour en septembre, avec l'ajout d'Izakaya Limited, dont l'adresse est à Kowloon, Hong Kong, en tant qu'opérateur du service de trading « IZAKA-YA ». En novembre 2024, cinq entreprises, dont KuCoin et Bybit, figurent également sur cette liste.

La Commission des consommateurs annonce un paquet de mesures en septembre

Les mesures liées au lien sont un paquet de mesures publié par la Commission des consommateurs le 1er septembre. Elles visent les pratiques commerciales malveillantes qui promettent des rendements élevés et sollicitent des investissements de nombreux consommateurs, entraînant finalement l'effondrement de l'entreprise et rendant la récupération des dommages difficile. Parmi les tendances récentes, on note les investissements dans des produits financiers étrangers et des projets immobiliers, ainsi que le dépôt de biens tels que des clés USB.

Tenant compte des défis liés à la compréhension de la réalité des affaires et à l'évaluation de leur légalité, la Commission utilise des informations de consultation des centres de consommation à l'échelle nationale (PIO-NET) pour identifier des pistes et intègre une méthode d'analyse contextuelle des demandes de consultation à l'aide de l'IA.

L'avertissement pourrait inclure des noms d'entreprises en vertu de l'article 38 de la loi sur la sécurité des consommateurs, en plus de spécifier les méthodes utilisées. Un bureau d'alerte précoce a été établi au sein du département des politiques de consommation.

La Commission des services financiers appelle les personnes qui se sentent inquiètes ou qui ont rencontré des problèmes lors de transactions avec des opérateurs non enregistrés à contacter le « numéro de consultation sur les investissements frauduleux » du bureau des services financiers (0570-050588) ou le bureau d'information de la Commission des transactions de valeurs mobilières.

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