Plus de 34,6 millions de dollars ont été déplacés avant le blocage de Tether

Parmi 846 portefeuilles de crypto-monnaies sélectionnés, liés par les autorités américaines ou israéliennes à l'Iran et à des groupes régionaux, 84 % ont échangé exclusivement ou presque exclusivement en USDT. Tether affirme avoir gelé près de 550 millions de dollars de tokens liés à l'Iran en 2026, mais les chercheurs du Sénat soutiennent que des retards ont permis à des dizaines de millions de dollars de circuler. La question est de savoir si ces retards sont isolés.

84 % d'un groupe sélectionné de 846 portefeuilles

Le rapport préliminaire des employés minoritaires démocrates de la Sous-commission permanente des enquêtes du Sénat américain a été publié le 28 septembre. Les chercheurs ont examiné 846 portefeuilles qui avaient été sanctionnés ou désignés pour saisie par les autorités américaines ou israéliennes en raison de liens avec l'Iran ou des groupes régionaux. Les indices examinés couvrent plus de cinq ans, jusqu'en août 2026.

Les 84 % ne constituent donc pas une déclaration sur tous les portefeuilles de crypto-monnaies iraniens ou sur la part de toutes les transactions USDT qui seraient illégales. Le rapport a utilisé le terme "principalement" pour une crypto-monnaie lorsque celle-ci représentait plus de 80 % de la valeur totale des transactions d'un portefeuille. Les chiffres ne précisent pas non plus quelle part de l'évasion des sanctions iraniennes passe par la crypto.

L'USDT peut circuler sur différentes blockchains, mais Tether peut en tant qu'émetteur mettre des adresses sur liste noire et empêcher que les tokens sur ces adresses soient déplacés. Ainsi, la discussion ne porte pas seulement sur l'utilisation de la stablecoin, mais aussi sur la rapidité avec laquelle les adresses sont bloquées. Les règles concernant l'USDT et l'accès pour les plateformes de trading européennes sont également sous surveillance ; la réglementation de l'USDT sur les échanges européens constitue un contexte plus large dans cette discussion.

Tether évoque des gels, les chercheurs soulignent des retards

Tether a déclaré que les actions concernant l'USDT avaient gelé environ 550 millions de dollars sur des portefeuilles que les autorités américaines avaient liés à la Banque centrale iranienne et aux réseaux de sanctions iraniens. L'entreprise a indiqué qu'après des informations de l'OFAC et d'autres agences américaines, elle avait aidé à bloquer plus de 344 millions de dollars sur deux adresses. En juillet, selon Tether, un gel de plus de 130 millions de dollars a suivi sur quatre portefeuilles, après que le ministère des Finances a ajouté de nouvelles adresses blockchain à la liste des sanctions.

Ces deux actions annoncées totalisent au moins 474 millions de dollars. Tether n'a pas fourni de répartition par portefeuille permettant de vérifier complètement le montant total d'environ 550 millions de dollars.

Les employés du Sénat ont également examiné 39 portefeuilles que le NBCTF israélien a liés en juin 2023 à Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, qui a ensuite été sanctionné par le Trésor américain pour avoir fourni des services financiers au Hezbollah. Cinq adresses étaient déjà bloquées ; les 34 autres, selon le rapport, n'ont été gelées qu'en mars 2024. Pendant ce temps, selon les calculs des chercheurs, plus de 34,6 millions de dollars en USDT ont été déplacés depuis ces portefeuilles.

Ce montant concerne ce groupe spécifique d'adresses, et non tous les portefeuilles iraniens. De plus, les conclusions ne constituent pas une détermination judiciaire que Tether a enfreint la loi américaine. La question soulève des interrogations plus larges sur l'enquête concernant les transactions liées à l'Iran et le respect des sanctions par les entreprises de crypto-monnaies, mais les affaires ne sont pas les mêmes.

Blumenthal demande une enquête sur la conformité

Le sénateur Richard Blumenthal, vice-président démocrate de la sous-commission, a transmis les conclusions au ministère des Finances et au ministère de la Justice. Il demande aux agences d'examiner si les retards indiquent des lacunes dans la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions de Tether. Cette référence ne prouve pas que Tether a enfreint la loi et ne signifie pas qu'un des deux ministères a ouvert une nouvelle enquête.

Le rapport mentionne que Tether avait reçu une demande d'information et de documents de la sous-commission le 4 juin, mais n'avait pas encore répondu au moment de la publication. La déclaration publique de l'entreprise du 28 septembre n'a pas directement abordé l'analyse des 846 portefeuilles ou l'exemple des 34,6 millions de dollars.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré que l'entreprise agit lorsque les autorités fournissent des informations crédibles. Il a également souligné que les blockchains publiques offrent aux chercheurs une visibilité sur les flux d'argent. Un précédent audit de la position financière de Tether traite d'une autre question : il ne dit rien sur le timing des gels de sanctions individuels.

Les deux séries d'événements se déroulent en outre à des périodes différentes. L'exemple de portefeuille des chercheurs concerne un rapport de 2023 et des gels en 2024 ; les actions mises en avant par Tether ont eu lieu en 2026. Ensemble, elles montrent que les émetteurs peuvent bloquer de gros montants après que des adresses ont été identifiées, tandis qu'un retard avant le blocage peut laisser place à d'autres transactions.

Cela dit, une affaire de confiscation américaine cherche à saisir environ 61 millions de dollars de crypto-monnaies qui, selon les procureurs, sont liées à un commerce illégal de pétrole iranien. Les procureurs affirment que le réseau plus large a déplacé plus de 1,5 milliard de dollars de revenus et était lié à l'évasion des sanctions et au blanchiment d'argent. Cette affaire est distincte de l'enquête du Sénat et ne constitue pas une preuve de mauvaise conduite de la part de Tether. La question ouverte pour les ministères est de savoir si les retards décrits par les employés du Sénat étaient des lacunes isolées ou indiquaient des lacunes plus larges.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.