Le NABU révèle un schéma de détournement de 37 millions de hryvnias d'aide à l'Ukraine

Le Bureau national de lutte contre la corruption d'Ukraine (NABU) et le Bureau spécialisé de la lutte contre la corruption (SAP) ont dévoilé un schéma d'appropriation de plus de 37 millions de hryvnias d'aide internationale, dirigé par un ancien secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine. Les membres du groupe détournaient des fonds par le biais d'entreprises contrôlées et de centres de conversion. L'enquête a établi que l'argent, destiné à soutenir l'Ukraine au début de l'invasion à grande échelle de la Russie, était légalisé par le biais de centres de conversion. L'ancien secrétaire d'État persuadait les donateurs internationaux de verser l'aide sur le compte d'une organisation publique contrôlée. Une expertise a montré que les fonds avaient le statut de ressources budgétaires ciblées d'un fonds spécial du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine. Ensuite, l'argent était transféré sur les comptes de personnes physiques et morales, puis retiré en espèces. Les participants au schéma utilisaient les fonds pour leur propre enrichissement, en créant de faux documents et en concluant des accords de subvention avec de fausses données. Le montant total des fonds légalisés s'élevait à plus de 37 millions de hryvnias, ce qui équivaut à environ 1,28 million de dollars américains au taux de change au moment du crime. Parmi les suspects figurent l'ancien secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères, l'ancien chef de cabinet du secrétaire d'État, un conseiller de l'ancien ministre et le comptable de l'organisation publique.

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