Les procureurs américains réclament 84,2 millions de dollars de Capstone Ltd. liés à Tether

Le ministère américain de la Justice cherche à conserver 84,2 millions de dollars liés à des comptes utilisés pour les paiements Tether, comme indiqué dans une plainte civile de confiscation déposée le 15 juillet dans le district est de la Californie. La plainte vise Capstone Ltd., une entreprise de paiements basée dans le Montana, qui aurait agi en tant que transmetteur d'argent non autorisé dans au moins six États tout en se faisant passer pour une société de services informatiques. Les propriétaires de Capstone, Kotaro Shimogori et Mary Jeanne Thompson, sont nommés dans la plainte, qui fait suite à une perquisition du FBI dans une résidence à Sacramento. Leur avocat a déclaré que l'entreprise nie toute faute et vise à résoudre l'affaire rapidement. Parmi les 84,2 millions de dollars, 79,11 millions de dollars ont été transférés d'un compte Wells Fargo Securities le 14 septembre. La confiscation civile permet au gouvernement de saisir des fonds liés à des crimes présumés sans condamnation criminelle. Les montants supplémentaires comprennent 2,06 millions de dollars chez JPMorgan Chase, 1,86 million de dollars dans un autre compte Wells Fargo, et plus de 1,1 million de dollars dans deux portefeuilles détenant des USDT, la stablecoin de Tether. EQIBank, une banque numérique agréée à la Dominique associée à Capstone, a averti que la perte de ces fonds pourrait entraîner sa liquidation. Tether a confirmé le rôle d'EQIBank dans les transactions USDT mais a nié avoir connaissance des actes répréhensibles présumés de Capstone. L'exposition totale de Tether serait inférieure à 0,034 % de ses 187,75 milliards de dollars d'actifs. Capstone et EQIBank ont déposé une défense d'innocent propriétaire concernant les fonds saisis.