AMLBotが暗号取引の即時自己回復のためのAIトレーサーを発表

• AMLBotチームがAIトレーサーを発表しました。
• これは暗号取引の経路を追跡するためのソリューションです。
• サービスは無料で利用可能です。

AMLBotは、暗号コンプライアンスおよびブロックチェーンフォレンジックの企業であり、AIトレーサーを発表しました。これは、トランザクションのハッシュを使用してオンチェーン資金の流れを復元し、視覚的なグラフと理解しやすいレポートを生成する自己ブロックチェーン分析ツールです。これは、Incryptedが提供したリリースに記載されています。

このソリューションは、ブロックチェーン分析が独立した分野として登場して以来存在している問題を解決します。取引の経路を追跡するには、依然として高い参入障壁を持つ専門的なソフトウェアが必要であるか、ブロックチェーンエクスプローラーで数時間の手作業が必要です。AIトレーサーは、これらの2つの複雑さを排除します。開発者は、ツールを事前設定やオンボーディングなしで無料で試すことができると述べています。

なぜ暗号取引の追跡がほとんどのユーザーにとって利用できないのか

2026年、AMLBotの暗号犯罪に関するレポートは、同社の実績と2500件以上の調査データに基づいており、65％の暗号通貨に関連する事件が社会工学に関連していることを示しました。

事例数では、投資詐欺、フィッシング、デバイスの侵害が最も多く、プロトコルレベルのハッキングに関しては、専門の情報セキュリティチームが対応しています。このような攻撃の犠牲者は、通常のユーザーや小規模ビジネスの代表者であり、事件後に資金がどうなったのかを自分で追跡するのが最も難しいグループです。

今日、マネーロンダリングはますます自動的に行われていると専門家は言います。ユーザーや暗号サービスを攻撃する悪意のある者は、資産をネットワーク間で移動するためにブロックチェーンブリッジを積極的に利用しています。攻撃者にとって、その移行はほとんどコストがかからず、同時に調査者側の作業量を大幅に増加させます。

ブロックチェーン調査者の観点から見ると、送金は複数の中間ウォレットに分割され、その後別のネットワークに移動し、4回の移行を経てユーザーの前に長いアドレスリストが現れ、簡単に迷子になってしまいます。専門的な訓練なしに、これらのデータを理解可能な回答に変換することは非常に困難です。この段階では、既存のツール間の違いが特に顕著です。

今日、暗号取引はどのように追跡されているのか

Etherscan、Tronscanなどのブロックチェーンエクスプローラーは、無料で一般に公開されており、ほとんどのユーザーにとって標準的な出発点です。しかし、実際にはそれらは別の質問に答えています：エクスプローラーは一度に1つのトランザクションしか表示しません。

資金の完全な経路を復元するためには、ユーザーは各移行ごとに別のタブを開き、アドレスを手動で記録し、資産が別のネットワークに移動する場合は完全に別のエクスプローラーに切り替える必要があります。この際、トランザクションの形式が異なる場合があるため、追跡を手動で続ける必要があります。

さらに、ブロックチェーンエクスプローラーにはデフォルトでアトリビューションがありません。このようなサービスは、資金が特定のアドレスに到着したことを示しますが、そのアドレスがBinance、ブロックチェーンブリッジの契約、またはクリプトミキサーに属しているかどうかは通知しません。

1回の移行を分析するにはこれで十分かもしれません。しかし、ウォレットやネットワーク間で資金を分割するために特別に構築されたマネーロンダリングチェーンを扱う場合、手動アプローチは、最も重要な場所で追跡を失うことがよくありますとAMLBotは指摘しています。

一方、プロフェッショナルな分析プラットフォームは、アトリビューションの問題を解決します。これらは、ブロックチェーンアドレスを特定の名前やサービスにマッピングすることを可能にするエンティティデータベースをサポートしています。しかし、これらのプラットフォームの結果を扱うにはブロックチェーン分析のスキルが必要です。ユーザーは自分でグラフを構築し、それを解釈し、どの関係を追跡する必要があり、どの関係を分析から除外できるかを理解すること自体が専門的な課題です。

これには、ライセンス、調達手続き、オンボーディング、および関連コストが追加されます。このようなソリューションは、主にコンプライアンス部門や特定の予算を持つ法執行機関を対象としています。

その結果、両側で同じ状況が形成されます。トランザクションの追跡が最も必要な人々は、最も可能性が低いのは自分のアナリストを持っているか、専門的なツールのための別の予算を持っていることです。一方で、彼らの質問に答えることができるソリューションは、これらのリソースの少なくとも1つを必要とします。

AMLBotは、AIトレーサーを開発し、この増大するギャップを縮小しました。一方では、複雑なマネーロンダリングスキームを使用する犯罪者がいて、もう一方では、限られたリソースで活動する盗難の被害者、独立したジャーナリスト、および他の調査コミュニティのメンバーがいます。

「トランザクションを追跡する必要があるほとんどの人は、分析のライセンスを購入することは決してありませんし、購入する必要もありません。資金の動きを分析する方法に関する知識は、専門的なツールを通じてのみ利用可能でしたが、詐欺的なスキームは年々より迅速かつ自動化されています。私たちは、私たちの専門家が使用している追跡メカニズムを取り入れ、それを1つの入力フィールドに統合しました。ハッシュを挿入し、資金の流れのチェーンを取得します。」と、AMLBotの共同創設者兼CEOであるスラバ・デムチュクは述べています。

AIトレーサーの仕組み

ユーザーは、トランザクションのハッシュを挿入し、ブロックチェーンを選択するだけで済みます。その後、プロセスは自動的に実行されます。AIはトランザクショングラフを分析し、出発アドレスから中間ウォレットを経て、資産が到達した最終地点までの資金の流れを追跡し、発見された各ウォレットを取引所、サービス、および以前に疑わしいとマークされたアドレスなどの既知のエンティティラベルと照合します。

その結果、ユーザーは資金の完全な流れのインタラクティブなグラフとダウンロード可能なレポートを受け取ります。

AIトレーサーは、ビットコイン、Bitcoin Cash、Litecoin、TRON、Ethereum、BNB Chain、Ethereum Classic、Polygon、Arbitrum、Base、Optimism、Solana、Cardano、Rippleをサポートし、クロスチェーン送金も含まれます。

このツールは、AMLBotの専門家が暗号通貨に関連する調査を行う際に使用するのと同じ追跡メカニズムで動作します。その方法論は、同社の長年の実践に基づいています。

AIトレーサーの対象者

AMLBotは、AIトレーサーを汎用のブロックチェーン分析ツールとして位置付けています。典型的な使用シナリオには以下が含まれます：

• ジャーナリスト、研究者、トレーダー、暗号通貨ユーザー、およびブロックチェーン分析を学ぶか、すでに取り組んでいる他の専門家で、専門的なソフトウェアを購入せずにトランザクションの流れを自分で理解したい人々。
• 暗号通貨を使用した犯罪を調査する地方の法執行機関で、必ずしも企業の分析プラットフォームを使用するための予算や必要なトレーニングを持っていない。
• 金融犯罪に関与する独立した調査者や機関で、文書化されたオンチェーン証拠を迅速に取得する必要がある。
• 高価な分析ソリューションの購入を正当化できない中小企業のコンプライアンスチームで、同時に顧客からの盗難の報告に直面し、AMLの要件を満たす必要がある。

AIトレーサーができないこと

AMLBotは、ツールの機能と制限を明確に示しています。AIトレーサーは、可視のオンチェーン移動のみを追跡します。内部のユーザーアカウント間の送金は公開ブロックチェーンに記録されないため、暗号通貨取引所内の操作を見ることはできません。

このツールは、資金がどこに向けられたかを示しますが、特定の支払いが行われた理由を説明することはできません。取得したデータの解釈はユーザーに委ねられます。

AIトレーサーは、資金の返金を保証せず、資産を凍結せず、財務監査や法的手続きの代わりにはなりません。同時に、AIトレーサーが生成したデータは、さらなる調査、監査、または関連機関への申し立ての出発点となる可能性があります。

AIトレーサーは、新しいユーザーと既存のAMLBotアカウントの所有者の両方が利用可能で、ページまたは個人アカウントのAI調査セクションでアクセスできます。