Departament Sprawiedliwości USA sprawdza przestrzeganie umowy przez Binance oraz prowadzi dochodzenie w sprawie naruszenia sankcji wobec Iranu

Departament Sprawiedliwości USA sprawdza, czy Binance przestrzega umowy rządowej z 2023 roku, a także prowadzi dochodzenie w sprawie możliwości naruszenia sankcji wobec Iranu. Dyrektor Biura Kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości oświadczył, że analizują, czy Binance przestrzega umowy. Binance przyznało się do naruszenia przepisów dotyczących banków w USA w 2023 roku i zgodziło się na zapłatę kary w wysokości 4,3 miliarda dolarów, a następnie wzmocniło systemy zgodności. Kluczowym punktem tego dochodzenia są podejrzenia o naruszenie sankcji wobec Iranu, w związku z tym, że Binance nie zablokowało niektórych transakcji, co mogło stanowić naruszenie sankcji. Prokuratura federalna w Manhattanie twierdzi, że 61 milionów dolarów pochodzących z nielegalnej sprzedaży ropy przez Iran zostało wyprane przez Binance i złożyła wniosek o ich konfiskatę. Binance nie zostało wskazane jako sprawca przestępstwa, a dochodzenie może zakończyć się bez postawienia zarzutów. Departament Sprawiedliwości ostrzegł, że w przypadku naruszenia umowy mogą zostać wznowione wcześniejsze zarzuty karne oraz nałożone dodatkowe kary. Binance zadeklarowało chęć współpracy z organami ścigania.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.