Polska: 337 milionów złotych z oszustw kryptowalutowych wypranych w fałszywe sztabki, dziewięć aresztowań

Sztabki, które nigdy nie istniały. W poniedziałek 19 października Polska ogłosiła rozbicie sieci prania pieniędzy. Straż graniczna działała z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. Sieć przetransportowała ponad 337 milionów złotych, co odpowiada prawie 80 milionom euro po obecnym kursie. Pieniądze pochodziły z oszustw kryptowalutowych: fałszywej platformy inwestycyjnej i fałszywych inwestycji w kryptowaluty. Służby zatrzymały dziewięć osób, z których siedem jest w areszcie tymczasowym. Akcja miała miejsce pięć dni po podpisaniu w Strasburgu protokołu europejskiego. Dokument ten rozszerza uprawnienia do zamrażania i konfiskaty na kryptowaluty.

Kluczowe punkty tego artykułu:

• Polska rozbiła sieć prania pieniędzy, która przetransportowała ponad 337 milionów złotych dzięki oszustwom w kryptowalutach i fałszywym zakupom złota.
• Zatrzymano dziewięć osób, głównie Ukraińców, a sieć działała w kilku polskich miastach, wykorzystując kantory do ukrycia pochodzenia funduszy.

Pranie kryptowalut w Polsce: kantory i złoto na papierze

Mechanizm składa się z dwóch etapów. Ofiary wierzą, że inwestują na platformie handlowej lub w produkcie kryptowalutowym. Przesyłają swoje pieniądze. Sieć musi następnie nadać im prezentowalny charakter. W tym celu korzysta z kantorów, które są obecne na każdym rogu ulicy w Polsce. Opiera się również na zakupach złota, które istniały tylko na papierze. Transakcja dotycząca metalu, który nikt nie dostarcza, uzasadnia przelew, a potem kolejny. Ślad ostatecznie znika. Łącznie komunikat straży granicznej szacuje transakcje na ponad 337 milionów złotych. Kwota ta odpowiada wolumenowi wypranym, a nie skonfiskowanym sumom.

Grupa działała w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku. Jej szefem był 34-letni Ukrainiec. On wydawał polecenia. Decydował również o odbiorze gotówki i jej obiegu w Polsce oraz za granicą. Śledczy zatrzymali ośmiu obywateli Ukrainy (w tym trzy kobiety) oraz jedną Białorusinkę. Przeszukania objęły mieszkania, biura i kantory. Umożliwiły one zabezpieczenie złota i gotówki o wartości ponad miliona złotych. Śledczy zabrali również komputery i telefony. W miejscu aresztowań komunikaty nieco się różnią. Straż graniczna mówi o Warszawie, ABW wymienia również Łódź i województwo małopolskie. Prokuratura regionalna w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie tego prania kryptowalut.

Dziewięciu podejrzanych, do 15 lat więzienia: co grozi sieci

Sąd umieścił sześciu podejrzanych w areszcie tymczasowym na trzy miesiące, a siódmego na dwa miesiące. Dwaj ostatni pozostają na wolności za kaucją. Mają zakaz opuszczania terytorium i są pod kontrolą policji. Wszyscy grozi do piętnastu lat więzienia, według ABW. Służby nie opublikowały żadnych nazwisk. Nie podano również liczby ofiar ani ich narodowości.

Sprawa jest przykładem dla śledczych kryptowalut w Europie. Sieć prała pieniądze poza blockchainem, wykorzystując złoto i gotówkę, które analitycy on-chain nigdy nie widzą. 337 milionów złotych odpowiada około 1100 bitcoinom po dzisiejszym kursie. Żaden z nich nie musiał przechodzić przez mikser. Straż graniczna z Warmii-Mazur, przy granicy z Kaliningradem, przeprowadziła operację. Współpracowali z CBZC w Łodzi oraz oddziałem ABW w Gdańsku.

Rozbicie miało miejsce cztery dni po orzeczeniu z 15 października Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W sprawie, która również pochodziła z Polski, Trybunał zobowiązał banki do zwrotu nieautoryzowanych operacji w ciągu jednego dnia roboczego. Ofiary oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty zależą od tego, co policja jest w stanie zabezpieczyć. Tutaj, milion złotych z 337. Czytelnicy, którzy śledzą sprawę Zondacrypto i zniknięcie jego założyciela, znajdą to samo Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Już działało we wrześniu.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.