Chuyển từ Cryptomus sang Heleket vẫn giữ nguyên mục tiêu trừng phạt của Vương quốc Anh

Vương quốc Anh đã đặt các thương hiệu thanh toán tiền điện tử Cryptomus và Heleket dưới cùng một danh mục trừng phạt vào ngày 8 tháng 10 năm 2026, chỉ định Xeltox Enterprises Ltd. là mục tiêu. Việc chuyển đổi giữa hai thương hiệu này vẫn giữ nguyên danh mục chung liên quan đến việc đánh giá đối tác.

Đối với các thương nhân chọn nhà xử lý thanh toán và khách hàng tìm kiếm quyền truy cập vào quỹ, nhà điều hành quan trọng không kém gì tên gọi trên trang thanh toán. Thông báo của Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển liệt kê Cryptomus, Heleket và Certa Payments Ltd. là các biến thể của tên Xeltox.

Những thay đổi nào cho thanh toán và quyền truy cập của Vương quốc Anh

Xeltox xuất hiện trong thông báo dưới ID duy nhất RUS3755. Vương quốc Anh cho biết họ có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng công ty này đã hỗ trợ hoặc hưởng lợi từ chính phủ Nga thông qua lĩnh vực dịch vụ tài chính của Nga, dẫn chứng từ việc sở hữu Cryptomus và các hoạt động liên quan đến và tiếp tục thông qua Heleket.

Các biện pháp được liệt kê bao gồm phong tỏa tài sản, hạn chế dịch vụ ủy thác, cấm giám đốc, trừng phạt dịch vụ internet và hạn chế ngân hàng đại lý cũng như xử lý thanh toán.

Đối với biện pháp ngân hàng, thông báo cấm các tổ chức tín dụng hoặc tài chính của Vương quốc Anh thiết lập hoặc tiếp tục các mối quan hệ đại lý với người được chỉ định và xử lý thanh toán đến, từ hoặc thông qua họ. Nó cũng mở rộng biện pháp này đến các tổ chức tín dụng hoặc tài chính do người đó sở hữu hoặc kiểm soát.

Biện pháp internet áp đặt một nghĩa vụ khác. Các dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truy cập internet và cửa hàng ứng dụng phải thực hiện các bước hợp lý để ngăn người dùng Vương quốc Anh truy cập nội dung, trang web hoặc ứng dụng do người được chỉ định cung cấp. Yêu cầu này thiết lập một hạn chế truy cập của Vương quốc Anh.

Hướng dẫn từ Văn phòng Thực hiện Trừng phạt Tài chính (OFSI) cho biết các biện pháp trừng phạt tài chính của Vương quốc Anh áp dụng cho những người và hoạt động trong lãnh thổ Vương quốc Anh và cho công dân và thực thể của Vương quốc Anh được thành lập theo luật Vương quốc Anh ở bất kỳ đâu họ hoạt động. Tài sản tiền điện tử nằm trong các định nghĩa rộng về quỹ và tài nguyên kinh tế. Do đó, tác động đến một giao dịch phụ thuộc vào các bên, hoạt động và quyền tài phán.

Câu hỏi kiểm soát cũng vượt ra ngoài các thương hiệu được chỉ định rõ ràng. Các bài kiểm tra về quyền sở hữu và kiểm soát của OFSI bao gồm việc nắm giữ hơn 50% cổ phần hoặc quyền biểu quyết, có quyền bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số giám đốc, hoặc có kỳ vọng hợp lý rằng một người có thể đảm bảo một thực thể tiến hành công việc của nó theo ý muốn của họ. Một công ty không niêm yết do đó có thể nằm trong các hạn chế tài chính áp dụng vì lý do kiểm soát.

Đối với một giao dịch rút tiền trong quyền tài phán trừng phạt của Vương quốc Anh, cơ sở pháp lý của chuyển nhượng có ý nghĩa ngay cả khi khách hàng không được chỉ định. Việc chuyển nhượng có bị cấm, được bao phủ bởi một ngoại lệ hoặc được phép bởi một giấy phép phụ thuộc vào quỹ và hoạt động liên quan.

Hướng dẫn của chính phủ Vương quốc Anh phân biệt một ngoại lệ, áp dụng tự động khi các điều kiện được xác định của nó được đáp ứng, với một giấy phép cho phép bằng văn bản cho các hoạt động bị cấm khác. Giấy phép chung cũng có các điều kiện và có thể hết hạn, được sửa đổi hoặc bị thu hồi. Đối với một chuyển nhượng bị cấm khác, việc chuyển tiền của khách hàng yêu cầu một ngoại lệ hoặc giấy phép áp dụng. Một cơ sở cấp phép xác định một cơ sở tiềm năng cho một đơn xin; giấy phép cấp phép bằng văn bản yêu cầu một giấy phép đã được cấp bao gồm hoạt động đó.

Chỉ số giấy phép chung hiện tại của OFSI minh họa tầm quan trọng của việc kiểm tra các thực thể mà một giấy phép bao phủ. Thêm vào ngày 8 tháng 10, một giấy phép giải thể Zarubezhneft bao gồm công ty dầu đó và các công ty con do nó sở hữu hoặc kiểm soát.

OFSI cũng liệt kê một cơ sở cấp phép hoàn trả quỹ cho các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ được chỉ định yêu cầu đăng ký tại Vương quốc Anh vì mục đích chống rửa tiền, cùng với các điều kiện khác. Đăng ký tại Canada một mình không đáp ứng yêu cầu đó.

Sự cho phép hợp pháp và việc thực hiện thành công là hai câu hỏi khác nhau. Do đó, việc chuyển đổi nhà cung cấp để lại hai yêu cầu bổ sung: một sự chuyển nhượng hợp pháp của số dư hiện có và một tuyến đường nhận có khả năng xử lý nó.

Các tên sàn giao dịch riêng biệt có thể chia sẻ một tuyến đường

Việc theo dõi các sàn giao dịch riêng biệt minh họa một vấn đề khác: việc thay đổi nhà điều hành hợp pháp có thể vẫn để lại một tuyến đường hạ nguồn chung. TokenSpot CJSC có mã định danh riêng của mình vào ngày 8 tháng 10, RUS3758, với cùng các loại hạn chế được liệt kê; mục nhập của nó chỉ định một thực thể riêng biệt với Xeltox.

Chainalysis báo cáo rằng các quỹ hạ nguồn từ TokenSpot, Grinex và Meer đã hội tụ vào một địa chỉ gửi HTX. Một số dịch vụ đã đến được điểm đến đó thông qua các ví trung gian.

Trong phân tích được công bố vào ngày 8 tháng 10, công ty cho biết địa chỉ này đã nhận được hơn 308 triệu USD. Đây là tổng số tiền nhận được của địa chỉ này; câu chuyện không cung cấp thời gian quan sát hoặc phân tích theo từng sàn giao dịch.

Sự hội tụ này quan trọng vì các thương hiệu sàn giao dịch khác nhau có thể gửi quỹ vào cùng một tuyến đường hạ nguồn trong khi cung cấp các dịch vụ khác nhau cho khách hàng. Đối với một thương nhân đang đánh giá các lựa chọn, việc thay đổi nhà điều hành và việc thay đổi tuyến đường là hai câu hỏi khác nhau: câu hỏi đầu tiên liên quan đến bên đối tác và quyền kiểm soát pháp lý; câu hỏi thứ hai liên quan đến nơi thanh toán đi sau khi vào dịch vụ.

Báo cáo trước đó của CryptoSlate về hành động của Mỹ chống lại A7 và các liên kết thanh toán Iran-Nga đã xem xét vai trò của các trung gian thanh toán. Việc theo dõi mới cung cấp một ví dụ về tuyến đường riêng biệt. Việc theo dõi được mô tả liên quan đến TokenSpot, Grinex và Meer. Bất kỳ kết nối nào của Cryptomus hoặc Heleket với điểm cuối HTX này, hoặc một nhóm công ty có các sàn giao dịch đó, vẫn chưa được thiết lập trong phân tích này.

Một hình phạt của Canada đã xảy ra trước khi có chỉ định của Vương quốc Anh

Xeltox cũng có một lịch sử tuân thủ tại Canada trước khi có chỉ định của Vương quốc Anh. Hồ sơ của FINTRAC vào ngày 22 tháng 10 năm 2025 cho biết giám đốc của nó đã xác nhận một hình phạt tiền hành chính 176,960,190 CAD vào ngày 16 tháng 10 năm 2025, cho 2,593 vi phạm trên sáu loại vi phạm.

Các phát hiện của cơ quan quản lý bao gồm việc không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ và không tuân thủ chỉ thị của Canada về Iran. Hồ sơ ngày 22 tháng 10 cho biết Xeltox đã kháng cáo hình phạt lên Tòa án Liên bang.

Nhật ký cập nhật Danh sách Trừng phạt Vương quốc Anh, được kiểm tra vào ngày 11 tháng 10, cho thấy ngày 8 tháng 10 là cập nhật mới nhất của nó. Đối với một khách hàng đang xem xét việc chuyển đổi, bằng chứng còn lại cần thiết là cụ thể cho giao dịch: nhà điều hành, người nắm giữ hoặc kiểm soát quỹ, tuyến đường và sự cho phép áp dụng.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.