卢森堡加密货币交易所纳入FIU警报系统

卢森堡通过新法，授权金融情报单位（FIU）向传统银行和加密货币交易所发送跨机构欺诈警报，相关措施于 8 月 8 日生效。法案编号为 8722，要求卢森堡境内的加密货币交易所与银行、支付机构同步接收警报，旨在堵住欺诈资金在传统金融机构与数字资产之间快速转移的漏洞。此前规则下，银行只能在自身系统内拦截被标记账户的交易，无法通知其他金融机构或加密货币交易所。卢森堡 FIU 负责人 Max Braun 表示，纳入跨部门警报系统后，相关账户的套现将更困难。卢森堡司法部数据显示，2024 年该国警方记录 6,382 起欺诈案件，金融从业者提交的欺诈和诈骗报告超过 18,000 起。

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