سيلسيوس تقاضي بيتميكس بمبلغ 495 مليون دولار قبل 11 يومًا من إغلاق البورصة

أقامت مؤسسة إفلاس شبكة سيلسيوس دعوى قضائية ضد بيتميكس بسبب سلسلة تصفية في عام 2020 تقول إنها كلفت أكثر من 6,360 بيتكوين.

تم تقديم الشكوى في 12 سبتمبر في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وتتهم الكيانات وراء بورصة المشتقات المشفرة بالاحتيال، والتلاعب في السوق، والتصفية غير القانونية خلال انهيار بيتكوين التاريخي في مارس 2020.

تسعى سيلسيوس لاسترداد الخسائر المرتبطة بـ 6,360 بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 495 مليون دولار في وقت تقديم الشكوى.

أحضر ائتلاف استثمار استرداد البلوكشين، أو BRIC، القضية نيابة عن كيانات سيلسيوس كمدير للتقاضي للمقرض المفلس ومدير استرداد الأصول المعقدة.

تشمل المدعى عليهم شركة HDR Global Trading Ltd. ومقرها سيشيل، وشركة ABS Global Trading Ltd. ومقرها هونغ كونغ، وشركة Shine Effort Inc. Ltd.، بالإضافة إلى كيانات برمودية مثل 100x Holdings Ltd. وHDR Global Services Ltd. وقد عملوا جميعًا تحت اسم بيتميكس.

تأتي هذه الشكوى في الوقت الذي تستعد فيه بيتميكس لإغلاق بورصتها في 23 سبتمبر، مما يمنح سيلسيوس هدف استرداد جديد قبل أيام من توقف أحد أطول أسواق المشتقات المشفرة عن التداول. أعلنت بيتميكس عن الإغلاق في يوليو بعد ما وصفته بمراجعة استراتيجية لأعمالها والصناعة الأوسع.

من الجدير بالذكر أن هذه هي الدعوى الكبرى الثانية ضد بيتميكس منذ إعلانها عن نيتها إنهاء العمليات.

الشكوى تستهدف محرك تصفية بيتميكس

تدور القضية حول كيفية تعامل بيتميكس مع المراكز المرفوعة عندما انخفضت بيتكوين خلال حالة الذعر في السوق في 12 مارس 2020.

تدعي سيلسيوس أن تصرفات بيتميكس خلال الانهيار أدت إلى تصفيات غير قانونية والاستيلاء على الأصول الرقمية التي تخص سيلسيوس ومجموعة صناديق الاستثمار JST.

تصف الشكوى الخسائر بأنها ناتجة عن سوء سلوك احتيالي من البورصة وتلاعب في السوق. وذكرت الشكوى:

"بينما قدمت بيتميكس عدة تمثيلات بأنها ستحافظ على سوق منظم لعقودها المشتقة، كانت بيتميكس تعرف أن هذه التمثيلات كانت كاذبة. بدلاً من الحفاظ على سوق منظم، صممت بيتميكس عمدًا منصتها وإجراءات التصفية للتسبب في تصفيات الضمانات واحتكار عملائها."

انخفضت بيتكوين بشكل حاد في ذلك اليوم حيث أدى ظهور جائحة فيروس كورونا إلى اندفاع واسع للخروج من الأصول ذات المخاطر.

دفعت عمليات البيع العملة المشفرة من حوالي 7,200 دولار إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر بالقرب من 5,678 دولار في غضون حوالي 15 دقيقة في مرحلة ما، بينما تم تصفية حوالي 702 مليون دولار من المراكز على بيتميكس خلال الانهيار الأولي. كانت جميع تلك التصفية تقريبًا لمراكز طويلة.

أصبح هذا الحدث واحدًا من الأحداث الضاغطة المحددة لأسواق المشتقات المشفرة. كانت بيتميكس آنذاك مكانًا مهيمنًا لتداول بيتكوين المرفوع بشكل كبير، مما يعني أن الأسعار المتراجعة يمكن أن تجبر نظام تصفية البورصة تلقائيًا على إغلاق المراكز التي لم تعد تلبي متطلبات الهامش.

يمكن أن تضيف تلك المبيعات القسرية ضغط بيع جديد إلى سوق متراجع بالفعل، مما يخلق إمكانية حدوث جولات متتالية من التصفية مع انخفاض الأسعار.

تسعى دعوى سيلسيوس إلى تحويل ذلك الحدث السوقي إلى مطالبة إفلاس قابلة للاسترداد بعد أكثر من ست سنوات. يجب على المؤسسة أن تظهر أن خسائرها ناتجة عن سوء سلوك يمكن اتخاذ إجراء بشأنه من قبل بيتميكس بدلاً من التقلبات الشديدة وآليات العقود التي قبلها المتداولون عند فتح مراكز مرفوعة.

من المحتمل أن تصبح تلك التفرقة مركزية إذا تحدى المدعى عليهم المطالبات. تبقى مزاعم الشكوى غير مثبتة، ولم تحدد المحكمة بعد ما إذا كانت بيتميكس أو كياناتها ذات الصلة مسؤولة عن بيتكوين التي تقول سيلسيوس إنها فقدتها.

هدف استرداد حددته سيلسيوس قبل سنوات هو أخيرًا في المحكمة

تحول الدعوى إلى مطالبة محتملة حددتها سيلسيوس لأول مرة في عام 2023 إلى جهد استرداد نشط في لحظة حاسمة لبيتميكس.

سجل تقديم الإفلاس في سبتمبر 2023 شركة HDR Global Trading Ltd.، التي تعمل كبيتميكس، كأحد الأهداف المحتملة للتقاضي بشأن المطالبات المتعلقة بالإهمال والاحتيال والتلاعب في السوق.

تم نقل تلك المطالبات لاحقًا إلى عملية استرداد Celsius الأوسع بعد الإفلاس بعد تعيين BRIC في عام 2024 لمتابعة التقاضي والأصول المعقدة الأخرى نيابة عن الدائنين.

لقد حقق BRIC بالفعل عائدات من تلك المهمة. في أكتوبر 2025، توصلت Celsius إلى تسوية بقيمة 299.5 مليون دولار مع Tether بعد دعوى قضائية قدمتها التركة.

تضيف شكوى BitMEX مطالبة كبيرة أخرى محتملة إلى تلك الحملة، لكنها تأتي في الوقت الذي تقوم فيه البورصة بإنهاء عملياتها.

توقفت BitMEX عن قبول حسابات جديدة بعد إعلانها عن إغلاقها وبدأت في تقييد قدرة العملاء على زيادة المراكز في أواخر أغسطس. ومنذ ذلك الحين، كانت تسوي وتلغي إدراج العقود قبل إغلاق 23 سبتمبر، بما في ذلك التسوية المبكرة لعدة مقايضات وعقود مستقبلية على BTC وETH في 16 سبتمبر.

قالت الشركة إن الإغلاق لم يكن مدفوعًا بضغوط مالية، أو اختراق، أو ضغط تنظيمي فوري. كما قالت إن أصول العملاء تتجاوز الالتزامات وأن المستخدمين سيحتفظون بالوصول بعد انتهاء التداول لسحب الأرصدة المتبقية.

لقد حول هذا الجدول الزمني الانتباه نحو ما إذا كانت Celsius ستسعى إلى تدابير إضافية بينما لا يزال الإغلاق جارياً.

قال سيمون ديكسون، وهو دائن بارز في Celsius ومعلق طويل الأمد على الإفلاس، إن التوقيت يشير إلى أن مدير التقاضي قد يفكر في أكثر من تعويض قد يستغرق سنوات للحصول عليه.

قال إن تقديم الدعوى قبل أن تكمل الشركة عملية الإغلاق يمكن أن يساعد في الحفاظ على المطالبات ضد الأصول والكيانات والأطراف المقابلة قبل أن تتغير الهياكل أو الحيازات الشركات. ومع ذلك، شدد ديكسون على أنه لا يوجد دليل على أن Celsius قد حصلت على أمر قضائي يمنع الإغلاق أو يقيّد نقل الأصول.

قال إنه سيراقب الآن أي جهد من BRIC لطلب أمر قضائي، أو الحفاظ على الأصول، أو تقييد النقل أثناء إغلاق البورصة. سيتطلب أي تحرك من هذا القبيل إجراء قانونيًا منفصلًا أو موافقة من المحكمة.

في الوقت الحالي، تترك الشكوى جدول إغلاق BitMEX سليمًا. تظل الكيانات المسماة في الدعوى مدعى عليهم بعد توقف التداول، مما يعني أن القضية يمكن أن تستمر حتى بعد توقف البورصة عن العمليات.

ستساعد استجابتهم في تحديد ما إذا كانت النزاع ستنتقل إلى اكتشاف أنظمة التداول والتصفية في BitMEX لعام 2020 أو تواجه تحديًا مبكرًا بشأن الاختصاص، أو فترات التقييد، أو الكفاية القانونية لمطالبات Celsius.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.