الولايات المتحدة تستهدف شبكة المدفوعات المشفرة المرتبطة بروسيا بقيمة 17 مليار دولار باستخدام USDT كطريق للهروب

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة A7 المرتبطة بروسيا واقترحت قيودًا جديدة لقطع وسطاءها عن الأسواق العالمية.

في 1 أكتوبر، قامت وزارة الخزانة بتصنيف A7 كمنظمة إجرامية عبر وطنية كبيرة، موسعةً العقوبات إلى ما هو أبعد من الشركات الفردية التي استهدفتها واشنطن سابقًا لتشمل الشبكة الأوسع للمدفوعات. في الوقت نفسه، اقترحت FinCEN حظر المؤسسات المالية المغطاة من نقل الأموال التي تتعلق بالوكلاء الفرعيين المحددين لشبكة A7.

تستهدف التدابير نظام دفع سري تقول وزارة الخزانة إنه ساعد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات، والبنك المركزي الإيراني، وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، وغيرهم من الفاعلين غير الشرعيين في نقل الأموال من خلال شركات مصممة لجعل المعاملات المقيدة تبدو كمدفوعات تجارية عادية.

قالت FinCEN إن الوكلاء الفرعيين لشبكة A7 قاموا بمعالجة أكثر من 17 مليار دولار من المعاملات بالدولار بين يناير 2025 ويونيو 2026. وقالت وزارة الخزانة بشكل منفصل إن الشبكة ادعت في يناير أنها تتعامل مع أكثر من 2000 معاملة يوميًا بقيمة تعادل 91.5 مليار دولار، أو حوالي 13% من التجارة الخارجية لروسيا في عام 2025.

يمنح هذا التصنيف الشركات المالية التزامًا فوريًا بالامتثال حيث تنطبق ولاية العقوبات الأمريكية. يجب تجميد الممتلكات والمصالح في الممتلكات التي تعود للأشخاص المحظورين والإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل الأطراف الخاضعة للعقوبات.

واشنطن تستهدف طريق A7 إلى أسواق العملات المشفرة السائلة

تعتبر وسطاء العملات المشفرة مركزية في الجهود الأوسع لأن A7 استخدمت رمز A7A5 المدعوم بالروبل كجسر إلى الأصول ذات السيولة العالمية الأعمق.

قالت FinCEN إن A7A5 يعمل كأصل محاسبي وتسويقي داخلي مدعوم بإيداعات الروبل في البنك الروسي الخاضع للعقوبات PSB. غالبًا ما قامت الشبكة بتحويل الرمز إلى أصول رقمية مقبولة على نطاق أوسع، بما في ذلك USDT من Tether، والتي يمكن تبادلها بعد ذلك إلى عملة قانونية للمدفوعات الدولية.

يضع هذا الطريق البورصات، والوسطاء خارج البورصة، ومقدمي السيولة الآخرين خارج روسيا تحت مزيد من التدقيق. قالت FinCEN إن A7 يعتمد على الوكلاء الفرعيين والوسطاء لتوفير السيولة ونقل الأموال مع إخفاء مشاركة الشبكة، بما في ذلك من خلال مستندات التجارة وتعليمات الدفع التي تجعل الأنشطة الخاضعة للعقوبات تبدو مشروعة تجاريًا.

ستعمق القاعدة المقترحة هذا الضغط من خلال حظر المؤسسات المالية المغطاة من إرسال أو تلقي الأموال التي تتعلق بالوكلاء الفرعيين لشبكة A7، بما في ذلك المعاملات إلى أو من عناوين العملات المشفرة التي تُدار نيابةً عنها. من المتوقع أن تقوم المؤسسات التي تتلقى العملات المشفرة من وكيل فرعي مدرج بحظرها حيث تتطلب قواعد العقوبات الأخرى ذلك، أو رفض التحويل وحرمان المستلم المقصود من الوصول.

ستوفر FinCEN هويات الوكلاء الفرعيين المغطاة من خلال بوابتها الآمنة FI-Portal وتطلب من المؤسسات تطبيق إجراءات قائمة على المخاطر لاكتشاف المعاملات المحظورة. لا تزال الاقتراحات خاضعة لتعليق عام لمدة 30 يومًا بعد نشرها في السجل الفيدرالي.

لا يؤخر هذا الجدول الزمني العقوبات التي فرضتها OFAC بالفعل. يجب على بورصات العملات المشفرة والشركات المالية التي لها تعرض أمريكي الآن تحديد ما إذا كانت الأطراف المقابلة، أو عناوين المحافظ، أو طرق الدفع تتعلق بممتلكات A7، حتى في الوقت الذي تعمل فيه FinCEN نحو حظر معاملات أوسع.

ستكون نقطة الضغط التالية هي الوسطاء الذين يوفرون طريق التحويل من A7A5 إلى USDT وأصول سائلة أخرى. بمجرد أن تقوم FinCEN بتوزيع قائمة الوكلاء الفرعيين، سيتعين على البورصات ومكاتب OTC أن تقرر مدى قوة تشديد الفحص حول الأطراف المقابلة التي قد تكون بعيدة عدة خطوات عن الشبكة الخاضعة للعقوبات.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.