ZachXBT: فشلت شركة «سيركل» مرارًا وتكرارًا في الامتثال للإجراءات القانونية، والتي تجاوزت قيمتها 420 مليون دولار

أصدر المحقق المتخصص في تحليلات السلسلة "زاك إكس بي تي" تقريرًا استقصائيًا عن شركة "سيركل"، مشيرًا إلى أن الشركة واجهت منذ عام 2022 مشكلات تتعلق بـ"ضعف تطبيق إجراءات الامتثال" في عدة حوادث تتعلق بأموال غير مشروعة، بلغ مجموع قيمتها أكثر من 420 مليون دولار.

يشير التقرير إلى أن شركة "سيركل"، بصفتها الجهة المصدرة لعملة USDC، لطالما اشتهرت بنظامها الخاضع للرقابة والمتوافق تمامًا مع اللوائح. كما أن عقود عملاتها الرقمية تتمتع بوظيفة تجميد العناوين وإدراجها في القائمة السوداء، وهي تحتفظ صراحةً بالحق في تقييد الحسابات المشبوهة وفقًا لشروط الخدمة الخاصة بها. ومع ذلك، لم يتم استخدام هذه الآليات في الوقت المناسب وبشكل فعال خلال العديد من الحوادث الأمنية الكبرى.

يسلط التقرير الضوء على الهجوم الذي تعرض له بروتوكول Drift في 1 أبريل 2026، والذي أسفر عن سرقة أصول تقدر قيمتها بنحو 280 مليون دولار. استخدم المهاجم جسر CCTP عبر السلاسل التابع لشركة Circle لنقل ما يزيد عن 232 مليون دولار من عملة USDC من شبكة Solana إلى شبكة Ethereum في غضون 6 ساعات، لكن لم يتم تجميد أي أصول خلال هذه الفترة. وقد تكررت حالات مماثلة في الهجمات التي استهدفت «SwapNet» و«Cetus Protocol» و«Mango Markets»، حيث لم تتخذ «Circle» الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في بعض الحالات، حتى بعد أن أصدر خبراء إنفاذ القانون وخبراء القطاع طلبات بتجميد الأصول، بل إنها لم تتدخل إلا بعد أن تم تحويل الأصول بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن استجابة شركة "سيركل" في التحقيق المتعلق بغسل الأموال الذي شمل مجموعة القراصنة "لازاروس جروب" كانت أبطأ بكثير مقارنةً بمُصدري العملات المستقرة الآخرين (مثل تيثر وباكسوس وغيرهما). في بعض الحالات، تأخرت عمليات التجميد لعدة أشهر. كما شوهدت تأخيرات مماثلة في هجوم سلسلة التوريد الذي استهدف منصة Ledger وهجوم GMX، حيث بقيت عملة USDC في عناوين مشبوهة لعدة ساعات أو حتى لفترة أطول دون أن يتم تجميدها.

وذكر زاك إكس بي تي في التقرير أن هذا الكشف لا ينفي قيمة منتجات شركة سيركل أو العملة المستقرة نفسها، لكنه يؤكد أن قراراتها المتعلقة بإنفاذ الامتثال قد تسببت في "خسائر حقيقية وكبيرة" للقطاع.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبسبب الإخفاقات المتكررة في اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، تكبد نظام DeFi خسائر تراكمت لتصل إلى تسعة أرقام، وأن مبلغ 420 مليون دولار ليس سوى تقدير متحفظ للحالات المعروفة للجمهور، مع احتمال أن يكون الحجم الفعلي أكبر من ذلك.