Betrag von 2,95 Milliarden Yuan im Glücksspielfall von Sifang Payment in der Inneren Mongolei, 5 Personen zu 3-6 Jahren Haft verurteilt

Am 27. Juli fällte das Mittlere Volksgericht von Xilin Gol in der Inneren Mongolei ein Berufungsurteil im Fall von Ma wegen illegaler Geschäftstätigkeit. In diesem Fall baute Zhu und andere eine vierte Zahlungsplattform auf, um ausländischen Glücksspielseiten Finanzabwicklungsdienste anzubieten. Über 10 Drittanbieter-Zahlungsunternehmen und 105 Händler wurden mehr als 2,95 Milliarden Yuan RMB abgewickelt, mit einem illegalen Gewinn von etwa 42,85 Millionen Yuan. Besonderheit des Falls ist, dass ein Teil der Provisionen in Form von virtuellen Währungen wie USDT erhoben wurde. Das Gericht stellte fest, dass Zhang und andere Wallet-Adressen mehrfach Millionen USDT (entsprechend mehreren zehn Millionen Yuan RMB) erhielten und überwiesen, erkannte jedoch letztendlich an, dass der Gewinnbetrag hauptsächlich auf der Rückgabe von illegalen Erlösen basierte; nur Ma wurde wegen der Nicht-Rückgabe von Erlösen mit einem Gewinn von 2,95 Millionen Yuan verurteilt, erhielt eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten sowie eine Geldstrafe von 3 Millionen Yuan und die Einziehung der illegalen Erlöse. Die anderen vier Personen wurden zu Haftstrafen von 3-6 Jahren verurteilt. Die Polizei sammelte Beweise, indem sie Wallet-Adressen von der Firma Tether und Transaktionsdetails von der Plattform OKEx anforderte. Experten weisen darauf hin, dass virtuelle Währungen auf der Blockchain zurückverfolgt werden können, es jedoch schwierig ist, sie ohne ein Identifikationssystem an reale Personen zu binden. In China mangelt es an spezialisierten Prüfungsinstitutionen, und die Feststellung der betroffenen Beträge hängt derzeit weitgehend von Zeugenaussagen ab.

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