AMLBot lanza AI Tracer para la recuperación instantánea de transacciones criptográficas

• El equipo de AMLBot presentó AI Tracer.
• Esta solución permite rastrear el camino de las transacciones criptográficas.
• El servicio está disponible de forma gratuita.

AMLBot, una empresa en el ámbito de la criptocompliance y la criminalística blockchain, ha lanzado AI Tracer, una herramienta para el análisis autónomo de blockchain que, a partir de un hash de transacción, recupera el camino de los fondos en la cadena y genera un gráfico visual y un informe comprensible. Esto se menciona en un comunicado proporcionado a Incrypted.

La solución aborda un problema que ha existido prácticamente desde el surgimiento de la analítica blockchain como un campo separado: para rastrear el camino de una transacción, se requería un software especializado con una alta barrera de entrada o varias horas de trabajo manual en exploradores de blockchain. AI Tracer elimina ambas dificultades, señalan los desarrolladores. La herramienta se puede probar de forma gratuita, sin necesidad de configuración previa ni onboarding.

Por qué el rastreo de transacciones criptográficas sigue siendo inaccesible para la mayoría de los usuarios

En 2026, el informe de AMLBot sobre delitos criptográficos, basado en la práctica de la empresa y datos de más de 2500 investigaciones, mostró que el 65% de los incidentes relacionados con criptomonedas estaban vinculados a ingeniería social.

Los casos más comunes fueron fraudes de inversión, phishing y compromiso de dispositivos. No se trata de hackeos a nivel de protocolo, que son abordados por equipos especializados en seguridad informática. Las víctimas de estos ataques son usuarios comunes y representantes de pequeñas empresas, precisamente aquellos grupos que tienen más dificultades para rastrear por sí mismos qué sucedió con los fondos después del incidente.

Hoy en día, el lavado de dinero ocurre cada vez más de manera casi automática, dicen los expertos. Los delincuentes que atacan a los usuarios y servicios criptográficos utilizan activamente puentes blockchain para mover activos entre redes. Para un atacante, tal transición cuesta casi nada, pero al mismo tiempo aumenta significativamente la carga de trabajo para el investigador.

Desde la perspectiva de un investigador blockchain, esto se ve así: la transferencia se divide entre varias billeteras intermedias, luego se mueve a otra red, y después de cuatro transiciones, el usuario se encuentra con una larga lista de direcciones, en la que es fácil perderse. Sin una preparación profesional, convertir estos datos en una respuesta comprensible es extremadamente complicado. Es en esta etapa donde se notan especialmente las diferencias entre las herramientas disponibles.

Cómo se rastrean hoy las transacciones criptográficas

Los exploradores de blockchain, como Etherscan, Tronscan y sus análogos para otras redes, son gratuitos, de acceso público y para la mayoría de los usuarios son el punto de partida estándar. Sin embargo, en realidad responden a otra pregunta: el explorador muestra solo una transacción a la vez.

Para recuperar el camino completo de los fondos, el usuario debe abrir una pestaña separada para cada transición, registrar manualmente las direcciones y cambiar completamente a otro explorador si los activos se mueven a otra red. Los formatos de transacción pueden diferir, por lo que el rastreo debe hacerse manualmente.

Además, los exploradores de blockchain no tienen atribución por defecto. Tal servicio muestra que los fondos llegaron a una dirección específica, pero no informa si esa dirección pertenece a Binance, a un contrato de puente blockchain o a un cripto mezclador.

Para analizar una sola transición, esto puede ser suficiente. Sin embargo, al trabajar con una cadena de lavado, diseñada específicamente para fragmentar fondos entre billeteras y redes, el enfoque manual a menudo conduce a la pérdida de la pista precisamente donde es más importante, señalan en AMLBot.

Las plataformas analíticas profesionales, por su parte, resuelven el problema de la atribución. Mantienen bases de datos de entidades que permiten asociar una dirección blockchain con un nombre o servicio específico. Sin embargo, trabajar con los resultados de tales plataformas requiere habilidades de análisis blockchain: el usuario construye el gráfico por sí mismo e interpreta los resultados, y entender qué relaciones deben rastrearse y cuáles pueden excluirse del análisis es en sí mismo una tarea profesional.

Se añaden licencias, procedimientos de compra, incorporación y costos correspondientes. Estas soluciones están principalmente dirigidas a departamentos de cumplimiento y fuerzas del orden que cuentan con presupuestos dedicados.

Como resultado, ambas partes enfrentan la misma situación. Las personas que más necesitan rastrear el camino de una transacción son las que menos probabilidades tienen de contar con un analista propio o un presupuesto separado para herramientas profesionales. Al mismo tiempo, las soluciones que pueden responder a sus preguntas requieren al menos uno de estos recursos.

AMLBot ha desarrollado AI Tracer para cerrar esta creciente brecha: por un lado, los delincuentes que utilizan esquemas complejos de lavado de dinero, y por el otro, las víctimas privadas de robos, periodistas independientes y otros miembros de la comunidad de investigación que trabajan con recursos limitados.

<<La mayoría de las personas que necesitan rastrear una transacción nunca comprarán una licencia de análisis, y no deberían. El conocimiento sobre cómo analizar el movimiento de fondos solo ha estado disponible a través de herramientas profesionales, mientras que los esquemas fraudulentos, por su parte, se vuelven más rápidos y automatizados cada año. Hemos tomado el mecanismo de rastreo que utilizan nuestros especialistas e integrado en un solo campo de entrada: inserte el hash y obtenga la cadena de movimiento de fondos>>, declaró Slava Demchuk, cofundador y CEO de AMLBot

¿Cómo funciona AI Tracer?

El usuario solo necesita insertar el hash de la transacción y seleccionar la blockchain. Después de esto, el proceso se ejecuta automáticamente: la IA analiza el gráfico de transacciones, rastrea el movimiento de fondos desde la dirección de origen a través de billeteras intermedias hasta el punto final al que han llegado los activos, y también empareja cada billetera detectada con etiquetas conocidas de entidades: intercambios, servicios y direcciones previamente marcadas como sospechosas.

Como resultado, el usuario obtiene un gráfico interactivo del camino completo del movimiento de fondos y un informe disponible para descarga.

AI Tracer soporta Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano y Ripple, incluyendo transferencias entre cadenas.

La herramienta opera con el mismo mecanismo de rastreo que los especialistas de AMLBot utilizan durante las investigaciones relacionadas con criptomonedas. Su metodología se ha formado sobre la base de años de práctica de la empresa.

¿Para quién está destinado AI Tracer?

AMLBot posiciona AI Tracer como una herramienta universal de análisis de blockchain. Entre los escenarios de uso típicos:

• periodistas, investigadores, traders, usuarios de criptomonedas y otros profesionales que estudian el análisis de blockchain o trabajan con él y quieren entender por sí mismos el camino de una transacción sin adquirir software especializado y sin la necesidad de un analista profesional;
• unidades locales de fuerzas del orden que investigan delitos relacionados con criptomonedas, pero que no siempre tienen el presupuesto y la capacitación necesaria para trabajar con plataformas analíticas corporativas;
• investigadores independientes y agencias que se ocupan de delitos financieros y necesitan obtener pruebas documentadas en la cadena de manera oportuna;
• equipos de cumplimiento de pequeñas y medianas empresas que no pueden justificar la compra de soluciones analíticas costosas, pero que al mismo tiempo enfrentan informes de clientes sobre robos y deben cumplir con los requisitos en el ámbito de AML.

¿Qué no puede hacer AI Tracer?

AMLBot define abiertamente las limitaciones de la herramienta junto con sus capacidades. AI Tracer solo rastrea movimientos visibles en la cadena. No puede ver las operaciones dentro de los intercambios de criptomonedas, ya que las transferencias entre cuentas internas de los usuarios no se registran en la blockchain pública.

La herramienta muestra hacia dónde se dirigieron los fondos, pero no explica por qué se realizó un pago específico. La interpretación de los datos obtenidos queda a cargo del usuario.

AI Tracer tampoco garantiza la devolución de fondos, no congela activos y no sustituye una auditoría financiera o un procedimiento legal. Al mismo tiempo, los datos generados por él pueden ser un punto de partida para investigaciones posteriores, auditorías o para dirigirse a las autoridades correspondientes.

AI Tracer está disponible tanto para nuevos usuarios como para propietarios de cuentas existentes de AMLBot --- en la página o en el panel personal en la sección de Investigación de IA.